KRUSZWICA (KSW): Uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2003 - raport 7

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 07/2003, w załączeniu przesyłamy załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 11.

Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami ustala Walne Zgromadzenie uchwałą.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone przez akcjonariuszy.

3. Ustalona liczba członków Rady Nadzorczej oznacza liczbę mandatów, które mogą być obsadzone w drodze głosowania grupami.

§ 2

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z pomocą Komisji Skrutacyjnej ustala liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości obecnych na Walnym Zgromadzeniu liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy.

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami.

2. Komisja Skrutacyjna sporządza formularze, na których akcjonariusze będą wpisywać się w celu stworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, adres lub siedzibę, liczbę posiadanych akcji, liczbę posiadanych głosów oraz podpis akcjonariusza. Sporządzone formularze są przedkładane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je parafuje przed ich udostępnieniem akcjonariuszom.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 oraz § 8, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną w drodze uchwały, o której mowa w § 1, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

2. Grupy akcjonariuszy mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji określonej w pkt. 1. W przypadku utworzenia takiej poszerzonej grupy, Komisja Skrutacyjna sporządza odpowiednio uaktualniony formularz.

3. Akcjonariusze wedle własnego uznania zapisują się do grupy, poprzez dokonanie wpisu na formularzu.

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§ 5

1. Wypełnione formularze przedkładane są przez akcjonariuszy, którzy stworzyli grupy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Skrutacyjnej.

2. Komisja Skrutacyjna odnotowuje godzinę otrzymania formularza, a następnie sprawdza, czy ten sam akcjonariusz nie został umieszczony w więcej niż jednej grupie. W przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek akcjonariusz został umieszczony w więcej niż jednej grupie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa akcjonariusza do wskazania grupy, w której zamierza pozostać i do wykreślenia się z innych grup. Jeżeli akcjonariusz nie zastosuje się do wezwania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala grupę, w której akcjonariusz może dokonać wyboru.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje wypełnione formularze, jeżeli stwierdzi, że grupa albo grupy są uprawnione do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości obecnych na Walnym Zgromadzeniu liczbę utworzonych grup, liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup oraz informacje dotyczące prawidłowości utworzenia grup. Listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania w ramach poszczególnych grup zostają wyłożone do wglądu, a następnie służą za listy obecności w ramach grup.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania grupami, wyznaczając czas, w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej. Harmonogram głosowania poszczególnych grup Przewodniczący ustala wg pierwszeństwa zgłaszania list akcjonariuszy tworzących grupy.

2. Każda grupa wybiera w głosowaniu Przewodniczącego Grupy spośród akcjonariuszy ją tworzących. Grupa może również wybrać swoją komisję skrutacyjną.

3. Przewodniczący Grupy reprezentuje grupę oraz kieruje jej obradami. Przewodniczący Grupy jest zobowiązany stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów.

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Przewodniczącego Grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony.

§ 7

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.

2. Przewodniczący Grupy zarządza sporządzenie listy alfabetycznej zgłoszonych kandydatów.

3. Przewodniczący Grupy zarządza przeprowadzenie głosowanie na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie.

4. Akcjonariusz ma prawo głosować "za" tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma prawo wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu "za" na większą liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, taki głos uważa się za nieważny.

5. Wybór członka Rady Nadzorczej następuje, jeżeli kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów oddanych podczas głosowania przeprowadzonego w ramach grupy. Notariusz protokołuje uchwałę podjętą w każdej grupie wraz z wynikami głosowania.

6. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczących Grup.

§ 8

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z pomocą Komisji Skrutacyjnej ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w takim głosowaniu.

2. Każdy akcjonariusz umieszczony na liście, o której mowa w ust. 1, ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy alfabetyczną listę kandydatów i zarządza głosowanie.

§ 9

Wszelkie głosowania w sprawach osobowych są tajne. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.