MIDAS (MDS): WZA - projekty uchwał - raport 28

Zarząd Narodowego Funuszu Inwestycyjnego im .E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 22 września 2000r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Uchwała nr 1/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana ....................................

Uchwała nr 2/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §10 ust. 1 pkt d) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie .....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2000 roku, numer 171, poz.38722.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 4/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w spółki w roku 1999.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. z działalności spółki w roku 1999 w wersji mu przedłożonej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki oraz art. 53 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 1999, na które składa się:

1. wstęp,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który wykazuje aktywa netto na sumę 308.823.584,05 zł (słownie: trzysta osiem milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 5/100),

3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.1999r. do 31.12.1999r., który wykazuje stratę netto 56.753.447,35 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 35/100) ,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku na sumę 43.281.887,38 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 38/100),

6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.,

7. informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 1999 oraz w sprawie podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz w sprawie podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, a także mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 4/VIII/2000 w sprawie ustalenia zasad pokrycia straty netto za rok obrotowy 1999 oraz w sprawie podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, postanawia:

1. Pokryć stratę netto za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku w ten sposób, że:

a) zrealizowana strata netto za rok 1999 w kwocie 32.618.767,79 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 79/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki,

b) nie zrealizowana strata netto za rok 1999 w kwocie 24.134.679,56 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100) zostanie przeniesiona na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych.

2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 15.549.837,10 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej postanawia udzielić Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 1999 postanawia udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Spółka Akcyjna z dnia 22 września 2000 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej III kadencji

§1

W związku z upływem II kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej III kadencji Panią/Pana ...............................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.