KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A. (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "NWZ”) Spółki na dzień 4 grudnia 2019 r., na godz. 11:30 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu Spółki, położonym przy ul. 17 stycznia 45 B w Warszawie.

Porządek obrad NWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad.

Załączniki