KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A. (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (,,KSH”) i § 18 ust. 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza Koninklijke Bunge B.V., złożonym w dniu 5 marca 2021 r. dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie”) Spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT "Kruszwica” S.A. (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia.

12. Zamknięcie obrad.

Załączniki