KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 4

Raport bieżący nr 4/2006

Podstawa prawna:

Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, Kruszwica, ul. Niepodległości 42.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

10. Przyjęcie do wiadomości informacji Zarządu w sprawie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego.

11. Zamknięcie obrad.

Piotr Kubisz - Członek Zarządu

Andrzej Konefał - Członek Zarządu