APLITT (API): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 14

Raport bieżący nr 14/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwołuje na dzień 04 czerwca 2008 roku, na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22 w auli A, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie przez Zarząd:

- Sprawozdania Zarządu za rok 2007,

- Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007,

- Raportu audytora za rok 2007,

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.

7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał w sprawie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,

- pokrycia straty za 2007 rok,

- udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie 23 maja 2008 roku do godz.16:00.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 1.
Adam Meller - Prezes Zarządu