GRUPAAZOTY (ATT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 19.06.2008 roku - raport 5

Raport bieżący nr 5/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. zwołuje na dzień 26 czerwca, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Tarnowie, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Solidarności 5-9.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości (przejścia na MSR).

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 NWZ Spółki ZAT S.A. z dnia 17.12.2004 r.

12) Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

13) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze, którzy złożą w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., w którym wymienione będą numery akcji i zawarte będzie stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §39 ust. 1 pkt 1
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Witold Golemo - Członek Zarządu