GRUPAAZOTY (ATT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. wraz z projektami zmian w Statucie Spółki. - raport 19
Raport bieżący nr 19/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, w budynku Administracji (sala konferencyjna pokój 57/58).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3) Zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, będącej skutkiem korekty błędów lat ubiegłych, związanych ze zmianą zasad rachunkowości.
8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.
9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzonych zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 8,20,21 i 22 Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
12) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 r.
13) Uchwalenie w zmian w Statucie Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu zbycia zbędnych nieruchomości Spółki.
16) Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
17) Zamknięcie obrad.
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w załączeniu przekazuje projekt zmian do Statutu Spółki.
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki począwszy od dnia 19.06.2009 r.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze, którzy złożą w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki:
Plik;Opis
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
