KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ”) Spółki na dzień 11 czerwca 2014 r., na godz. 09.00 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy

ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2013 a

także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2013, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2013

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2013.

9. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki