KRUSZWICA (KSW): ZWZA - termin i porządek obrad - raport 10

Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2004 r. o godz. 10.30, w siedzibie Spółki, Kruszwica, ul. Niepodległości 42.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, pokrycia straty i zasilenia kapitału zapasowego.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2003.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2003.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2003 oraz przeznaczenia nierozliczonego zysku z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

12. Przedstawienie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego.

13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

I. Zmiana postanowienia § 5:

Dotychczasowa treść § 5:

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

1. produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)

2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)

3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 15.43.Z)

4. produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratatacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 15.41.Z)

5. produkcja lecytyny (PKD 15.41.Z)

6. produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezodoryzacyjnych (PKD 15.42.Z)

7. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)

8. sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)

9. pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)

10. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion i nawozów (PKD 52.48.F)

11. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)

12. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

13. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)

14. przeładunek towarów (PKD 63.11.C)

15. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C)

16. pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)

17. ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z).

Proponowana treść § 5 Statutu Spółki:

1. produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)

2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)

3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 15.43.Z)

4. produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratatacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 15.41.Z)

5. produkcja lecytyny (PKD 15.41.Z)

6. produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezodoryzacyjnych

(PKD 15.42.Z)

7. produkcja biokomponentów do paliw (PKD 24.66.Z)

8. produkcja gliceryny (PKD 24.51.Z)

9. produkcja przypraw (PKD 15.87.Z)

10. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)

11. sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)

12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)

13. sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 51.90.Z)

14. sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 51.90.Z)

15. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F)

16. sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 51.90.Z)

17. sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej(PKD 52.63.B)

18. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)

19. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

20. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)

21. przeładunek towarów (PKD 63.11.C)

22. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C)

23. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)

24. ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z)

25. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

26.działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z).

II. Skreślenie postanowienia § 9 ust. 4:

Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd uprzejmie prosi o przybycie akcjonariuszy na 20 minut przed rozpoczęciem obrad.