BNP Paribas zapłaci blisko 9 mld USD kary za omijanie sankcji

Największy francuski bank BNP Paribas został uznany winnym omijania nakładanych przez USA na inne państwa sankcji finansowych i w ramach sądowej ugody zapłaci grzywnę w wysokości blisko 9 mld dolarów - poinformowano oficjalnie w poniedziałek.

Adwokat BNP pojawił się tego dnia na krótko przed sądem stanu Nowy Jork, by udzielić odpowiedzi na postawione bankowi zarzuty fałszowania ksiąg rachunkowych i utworzenia spisku przestępczego.

Jak powiedział jeden z prokuratorów, BNP był zaangażowany w "długoterminowe i rozciągnięte na kilka jurysdykcji spiskowanie" w celu naruszania prawnie nałożonych sankcji poprzez pośredniczenie w transakcjach dotyczących Sudanu, Kuby i Iranu.

Wynosząca 8,83 mld dolarów grzywna jest najwyższą, jaką orzeczono dotąd w USA wobec europejskiego banku za naruszanie sankcji Biura Kontroli Wkładów Zagranicznych.

Jak poinformował francuski nadzór finansowy ACPR, sankcje wobec BNP obejmują również zawieszenie na cały 2015 rok określonych jego transakcji w USA, restrykcje wobec zatrudniania niektórych osób i przyjęcie specjalnego programu dostosowawczego.

ACPR zaznaczył, że pozycja BNP pod względem wypłacalności i płynności pozwoli mu znieść skutki nałożonych kar, a dzięki utrzymaniu wszystkich posiadanych w USA praw rynkowych bank "jest w stanie kontynuować swą działalność w pełnej zgodzie z całym obowiązującym ustawodawstwem".