Fałszywe faktury na 50 mln zł. Kolejna grupa przestępcza rozbita
Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i policjanci z Zarządu w Lublinie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, przeprowadzili akcję na terenie woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby biur oraz spółek. Zabezpieczono dużą ilość dokumentacji finansowo-księgowej, sprzęt elektroniczny.
Biznes INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami
- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbiły grupę przestępczą, która wystawiała fałszywe faktury.
- Zatrzymano 9 osób.
- Grupa naraziła budżet państwa na straty blisko 3 mln zł.
KAS i CBŚP rozbiły kolejną grupę przestępczą
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby biur oraz spółek. Zabezpieczono dużą ilość dokumentacji finansowo-księgowej, sprzęt elektroniczny.
Zatrzymano 9 osób.
Grupa działała na terenie woj. mazowieckiego w latach 2013-2015 i w tym okresie tworzyła sieć spółek z branży przemysłowej.
Za pośrednictwem spółek wystawiano nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług.
Wartość fałszywych faktur szacuje się na ponad 50 mln zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że straty budżetu państwa z tego tytułu to blisko 3 mln zł.
W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy, a dwie osoby kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów oraz karnoskarbowych.
Sąd tymczasowo aresztował 4 osoby. Podejrzanym grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
