Reklama

Karuzela, złom, paliwo - tak się pierze brudną kasę

W 2009 r. w Polsce próbowano zalegalizować 3 mld zł pochodzących z przestępstw; trzy razy więcej niż w 2008 r., ujawnia "Rzeczpospolita".

Wątpliwości generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF), odpowiedzialnego za walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz z finansowaniem terroryzmu, budziły zwłaszcza operacje związane z handlem paliwem i komponentami do jego produkcji.

W efekcie wielokrotnego obrotu fikcyjnymi fakturami na te towary, odbywającego się za pomocą kilkuset firm-słupów, mafia paliwowa próbowała wyprać 1,4 mld zł. Podobny mechanizm wykryto również podczas transakcji handlu złomem i surowcami wtórnymi. Opiewały na prawie 500 mln zł.

Próbowano również wprowadzić do obrotu 740 mln zł pochodzących z tzw. transakcji karuzelowych, polegających na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT, który nie został zapłacony, bądź wynikał z fikcyjnego obrotu towarami na terenie UE.

Reklama

W 2009 r. GIIF skierował do prokuratur w całym kraju 180 zawiadomień o dokonaniu przestępstwa. To mniej niż w 2008 r. Dlaczego więc wzrosła kwota oszustw? - To efekt tego, że grupy przestępcze mają coraz więcej pieniędzy do zalegalizowania, a te nie pochodzą - jak dotąd - z kradzieży samochodów, czy ściągania haraczy, lecz z przestępczości gospodarczej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »