KNF: Kolejne podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych

Jak podano w komunikacie, w przypadku firmy Aforti Finance SA, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia prowadzeniu działalności parabankowej (z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

W przypadku platform internetowych www.topeu.com/pl i primeu.net, primeu.com, KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Przypomnijmy: Lista ostrzeżeń publicznych ma za zadanie alarmować społeczeństwo oraz firmy o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów ze wskazanymi podmiotami. Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie Urzędu.

"Aforti Finance SA nie wystawia weksli inwestycyjnych ani nie zaciąga pożyczek od inwestorów indywidualnych, nie posiada także żadnych zobowiązań wobec inwestorów indywidualnych. Ponadto, podkreślamy, że nie przyjmowała wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, a od 2020r. nie prowadzi żadnej nowej działalności operacyjnej. Aktualnie podmiot ten koncentruje się na windykacji posiadanego już portfela pożyczkowego wobec przedsiębiorców. Dlatego decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o włączeniu Aforti Finance SA na listę ostrzeżeń jest naszym zdaniem bezzasadna i pozbawiona podstaw prawnych, a także nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej działalności obecnej jak i przeszłej Aforti Finance S.A." - napisano w oświadczeniu, które spółka wysłała redakcji.

"Ponadto, zaznaczamy, że Komisja Nadzoru Finansowego nie informowała Aforti Holding o prowadzeniu w tej kwestii postępowania wyjaśniającego ani o swojej decyzji dot. włączenia Aforti Finance SA na listę ostrzeżeń publicznych i skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W przypadku powzięcia takich informacji z wyprzedzeniem, mielibyśmy możliwość odniesienia się do potencjalnych zarzutów i przedstawienia dokumentacji, która pozwoliłaby wyjaśnić wszelkie wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego wobec Aforti Finance SA. Komisja Nadzoru Finansowego również nie pytała Aforti Finance ani nie kierowała do Aforti Finance żadnych pism, wezwań do złożenia oświadczeń, żądań przekazania wyjaśnień, czy zapytań związanych z jakąkolwiek działalnością Aforti Finance S.A." - dodano.

"Niezależnie od tego, deklarujemy ścisłą i pełną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego i Prokuraturą Okręgową w Warszawie, w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich kwestii będących przedmiotem ewentualnych wątpliwości organu nadzoru oraz prokuratury. Zgłaszamy gotowość do przedstawienia wskazanym organom kompletnych informacji na temat Aforti Finance SA oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości w tej materii" - czytamy.

***