Osiem osob podejrzanych ws. grupy QAD; pokrzywdzonych 66 firm

Jak poinformował w poniedziałek PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński, śledztwo obejmowało okres od 2008 do 2015. Pod koniec ubiegłego tygodnia zatrzymano osiem osób powiązanych z grupą QAD, w tym b. prezesa Tadeusza G., Marka T., Łukasza O., Łukasza M., Jerzego R., Mariusza L., Janusza W. oraz Michała Ł.

"G. - głównemu organizatorowi przestępczej działalności przedstawiono 49 zarzutów. Dotyczą one "popełnienia przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości" oraz m.in. nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku. Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty popełniania od 10 do 61 tożsamych rodzajowo przestępstw oszustwa. - W sumie wszyscy usłyszeli prawie 300 zarzutów, na szkodę 66 podmiotów gospodarczych - powiedział prokurator.

Prokuratura wystąpiła o aresztowanie całej ósemki; sąd aresztował siedem osób. W przypadku Tadeusza G. i jego trzech najbliższych współpracowników zastosował areszty bezwzględne, czyli bez możliwości uchylenia po wpłacie poręczeń.

Z ustaleń śledczych wynika, że dokonali oni oszustw na kwotę łącznie co najmniej 30 mln zł. QAD w dokumentach informacyjnych przedstawiała się jako "fundusz organizujący finansowanie inwestycji na rzecz podmiotów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw do 7 mln zł oraz jednostek samorządu terytorialnego do 15 mln zł". G., właściciel, b. prezes, a potem szef rady nadzorczej QAD Fundusz Kapitałowy, wypowiadał się w mediach w charakterze "eksperta od funduszy unijnych".

Podejrzani - jak ustaliła prokuratura - jako przedstawiciele QAD organizowali szkolenia dla podmiotów gospodarczych dotyczące szeroko rozumianego finansowania inwestycji. Podczas takich spotkań informowali, że są w stanie zapewnić kompleksowe finansowanie z funduszy unijnych, z podmiotów komercyjnych, w tym banków, a nawet z funduszy własnych grupy.

"Współpraca" z QAD rozpoczynała się od zawarcia umów na sporządzenie opracowań, które miały wykazać, czy dany podmiot jest zdolny do ubiegania się o dofinansowanie organizowane przez przedstawicieli QAD. Za takie opracowania, które co do zasady wykazywały taką zdolność, pokrzywdzeni musieli zapłacić. Jeżeli następnie decydowali się na współpracę, podpisywano umowę pożyczki, na mocy której ustanawiano zabezpieczenia - weksel, hipotekę, i wpłacano kaucję z tytułu przyszłych rat przyznanych pożyczek - powiedział Łapczyński.

Kwoty jakie uiszczali przedsiębiorcy wynosiły od 10 tys. zł do nawet 5 mln zł.

Równocześnie przedstawiciele QAD - jak podkreślają śledczy - naciskali na nich na jak najszybsze podejmowanie decyzji. - Po ustanowieniu przez pokrzywdzonych zabezpieczeń - w terminie od 7 do 14 dni, QAD zobowiązywał się do wypłaty rat pożyczki. Jednak do tego nie dochodziło. Okazywało się, że niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie, o którym wcześniej nie informowano. Z reguły w tym momencie kontakt z przedstawicielami QAD stawał się utrudniony, a z czasem niemożliwy - dodał Łapczyński.

W tej sprawie prokuratura zastosowała m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną; na poczet grożących kar oraz środków kompensacyjnych zabezpieczono łącznie 7 mln zł.