Straty to co najmniej 200 mln zł. Rozbito grupę wyłudzającą VAT
W ramach wspólnej akcji CBŚP, CBA i KAS zatrzymały 11 osób działającej w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT. Skarb Państwa stracił na tym procederze co najmniej 200 mln zł.
Zatrzymań dokonano na terenie woj. podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. puste faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci.
- Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary w postaci folii stretch - wyjaśniła rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Firmy nie posiadały żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników.
- Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa - dodała rzeczniczka CBŚP.
Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł.
- Wobec sześciu osób podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy - przekazała Jurkiewicz.
