ENERGOPN (EPN): NWZA - projekty uchwał - raport 37

Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Warszawie przy

ul.Matuszewskiej 14, podaje do publicznej wiadomości treść

projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 sierpnia 2002 r.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej,

w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _______________________

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy w dniu

22 sierpnia 2002 r.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła __

(słownie__________) Członków.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej,

w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ________________________

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej,

w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ________________________

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej,

w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ________________________

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: potwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z 

ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr

___ z dnia __ lipca 2002 r.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy

kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej za rok obrotowy 2001

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej,po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności grupy kapitałowejw roku obrotowym 2001 oraz

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,

na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający

się sumą bilansową 283.401.535,77 zł. (słownie: dwieście

osiemdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy pięćset

trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001,

wykazujący stratę netto w kwocie 36.961.785,84 zł. (słownie:

trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy

siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),

3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za

rok obrotowy 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych netto na sumę 1.384.424,09 zł. (słownie: jeden milion

trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery

złote i dziewięć groszy),

4/ informację dodatkową do bilansu skonsolidowanego, sporządzonego

na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: zmiany § 7 1 Statutu Spółki, dotyczącej ewentualnego

wyłączenia

prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego

Spółki w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC

Spółki Akcyjnej dokonało zmian Statutu Spółki, w ten sposób że:

1/ § 7 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału

zakładowego, w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1,

może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy.

2/ w § 7 1 po ust. 4 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Przepisy ust. od 1 do 4 nie naruszają kompetencji Walnego

Zgromadzenia do zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w 

okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w 

ust. 1..

Uzasadnienie ewentualnego wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, iż w 

interesie Spółki leży ewentualne wyłączenie prawa poboru nowych

akcji w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.

Przekazanie Zarządowi Spółki tej kompetencji Walnego Zgromadzenia,

z obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, pozwoli na

uproszczenie trybu i skrócenie czasu zebrania kapitału, co byłoby

niemożliwe przy zastosowaniu procedury związanej z realizacją

ustawowego prawa poboru, określonego

przez Kodeks spółek handlowych. Celem uchwalenia kapitału

docelowego, z ewentualnym wyłączeniem prawa poboru, jest

wyemitowanie przez Spółkę akcji nowych emisji,

a przez to maksymalizacja środków jakie zamierza pozyskać Spółka.

Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru pozwoli Spółce zastosować

procedury budowania portfeli zamówień na akcje, w celu wyznaczania

maksymalnych cen emisyjnych, zgodne z faktycznym popytem.

Pozyskane przez Spółkę środki finansowe umożliwią realizację jej

zamierzeń inwestycyjnych, co wraz z pozyskaniem nowych inwestorów

zapewni Spółce stabilność finansową i możliwości rozwoju.

Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano

______________

głosów, wstrzymało się ________________ głosów.