POLIFARBC (PLC): WZA - projekty uchwał - raport 14
Zarząd Spółki "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA przekazuje projekty Uchwał na WZA, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001
oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 kończący się 31 grudnia 2001 r., w tym:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 260 179,24 zł.
- rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą w kwocie 4 635 390,25 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01 stycznia 2001 r.do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 7 921 314,16 zł.
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:pokrycia straty za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 23) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Pokryć stratę bilansową Spółki za 2001 r. w kwocie 4 635 390,25 zł z funduszu zapasowego, który na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosi kwotę 250 765 159,56 zł.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Jean - Marie Griendl'owi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Prezesowi Zarządu - Jean - Marie Griendl'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Wojciechowi Solarskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Wojciechowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Antoniemu Cuberowi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu - Antoniemu Cuberowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok .
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Igorowi Jelińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu - Igorowi Jelińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Rudolfowi Jacobs'owi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.
uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu - Rudolfowi Jacobs'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Bronisławowi Langowi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu - Bronisławowi Langowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A. z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Andrzejowi Jurkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2001 r.w sprawie:udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Wiesławowi Labrencowi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu - Wiesławowi Labrencowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Richardowi Burgin'owi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Richardowi Burgin'owi absolutorium
z wykonania obowiązków za 2001 rok
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Martinowi van Scherpenzeel'owi
z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.
uchwala:
§ 1
Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Martinowi van Scherpenzeel'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Wójcikowi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Wójcikowi absolutorium
z wykonania obowiązków za 2001 rok.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Patricowi Theobalt'owi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Patricowi Theobalt'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Josefowi Louagie z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Josefowi Louagie absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Czubakowi z wykonania obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.
uchwala:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Czubakowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:przeznaczenia nie podzielonego zysku za 2000 r. w kwocie 200,- zł na kapitał zapasowy Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław " S.A.uchwala:
§ 1
Przeznaczyć nie podzielony zysk bilansowy netto Spółki za 2000 r. w kwocie 200, - zł
na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "POLIFARB Cieszyn-Wrocław" S.A. za rok 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z artykułem 5 ust. 2 i 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz wniosku Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB Cieszyn-Wrocław" S.A.uchwala:
§ 1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2001, w skład którego wchodzą:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę . 413 248 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący stratę w kwocie 4 657 tys.zł.
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2001 r.do 31 grudnia 2001 r.
o kwotę 7 871 tys.zł.
- informacja dodatkowa,
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto ................... głosami "za", przy ................... głosach przeciwnych
i ..................... głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN WROCŁAW" S.A.z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie:
zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki , zawierającą proponowaną zmianę w Statucie Spółki, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą - Walne Zgromadzenie "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" S.A.
uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki
§ 12
- dotychczasowa treść:
1. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych i rozporządzeniach prawami majątkowymi Spółki,
wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu lub współdziałanie dwóch
członków Zarządu albo Prezesa Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem, albo Prezesa
Zarządu lub członka Zarządu z pełnomocnikiem ustanowionym dla dokonania danej czynności
albo dla dokonywania danego rodzaju czynności. W pozostałym zakresie do składania
oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo każdy
z członków Zarządu bądź prokurent jednoosobowo, albo też pełnomocnik ustanowiony
jednoosobowo przez którąś z tych osób do złożenia oświadczenia woli albo podpisu.
2. Z zastrzeżeniem § 13 czynności prawnych z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie Spółki dokonywać może jednoosobowo Prezes Zarządu albo wyznaczona przez niego osoba.
- proponowane brzmienie:
1. Do składania oświadczeń majątkowych i rozporządzeniach prawami majątkowymi Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo członka Zarządu z prokurentem, albo członka Zarządu z pełnomocnikiem bądź dwóch pełnomocników ustanowionych przez dwóch członków Zarządu.
2. W pozostałym zakresie do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu bądź prokurent jednoosobowo, albo też pełnomocnik ustanowiony przez dwóch członków Zarządu do złożenia oświadczenia woli albo podpisu.
3. Z zastrzeżeniem § 13 czynności prawne z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie Spółki może dokonywać jednoosobowo Prezes Zarządu albo wyznaczona przez niego osoba
Uchwałę podjęto głosami ................. za, przy ................. głosach przeciwnych
i ................... wstrzymujących się.
