Urząd Celno-Skarbowy wykrył karuzelę podatkową z udziałem 170 podmiotów polskich i 55 zagranicznych

Analizy przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Warszawie pozwoliły na wykrycie karuzel podatkowych, które były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT na wielką skalę. Brało w nich udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec.

Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, oszacowano na 570 mln zł.

"Wykrycie tak dużej i dobrze zorganizowanej siatki karuzelowej świadczy o skuteczności przyjętej przez nas strategii walki z mafiami VAT oraz determinacji w przywracaniu powagi państwa. Polska to kraj przyjazny dla uczciwych podatników i coraz sprawniejszy wobec podatkowych oszustów" - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Skalę ujawnionych przestępstw pokazuje taki przykład: jeden podmiot tylko jednego dnia, uczestnicząc w karuzeli, mógł powodować straty budżetu państwa w podatku VAT na ponad 400 tys. zł.

Resort wyjaśnił, że ze względu na ogromny rozmiar strat budżetu państwa oraz wysoki stopień skomplikowania mechanizmu wyłudzeń, w warszawskim MUCS powstała specjalna grupa, która opracowała plan wykrycia i ujawnienia procederu oraz zabezpieczenia towaru, który był w obrocie karuzelowym. Przy wykryciu sprawców grupa ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Działania podzielono na dwie fazy. W pierwszej Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował rachunki bankowe w 12 podmiotach podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy, które pochodziły z wyłudzania VAT. Blokadami objęto środki finansowe w złotówkach, euro i dolarach o łącznej wartości ok. 4 mln zł. Jednocześnie u pięciu podmiotów zabezpieczono towar o szacowanej wartości ponad 920 tys. zł.

W drugiej fazie funkcjonariusze i pracownicy MUCS, wspomagani przez pracowników urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, zabezpieczyli towary w 15 podmiotach podejrzewanych o udział w karuzelach VAT. Łączna wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 16,5 mln zł. To głównie artykuły elektroniczne: dyski twarde, tonery, pamięci przenośne typu flash, monitory, drony, a także ponad 8,5 tys. telewizorów. Całość odzyskanego mienia zapakowano na 300 paletach.

"Jednocześnie Wydział Realizacji Służby Celno-Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz zespoły realizacyjne Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie i Olsztynie wykonały czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W ich wyniku zatrzymano 5 osób zamieszanych w karuzele podatkowe. Szacowane uszczuplenie podatku VAT w wyniku ich działalności według bardzo ostrożnych szacunków może wynosić ponad 80 mln zł" - czytamy w informacji.

Jednak - jak zaznaczono - na podstawie posiadanego materiału dowodowego prawdopodobne straty budżetu były kilka razy wyższe. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.

Większość towaru wykorzystywanego w karuzelach podatkowych zabezpieczono u podmiotów zagranicznych, które prowadziły działalność w Polsce. "Zaawansowane metody analityczne, stosowane przez Krajową Administrację Skarbową, pozwoliły na zablokowanie łańcuchów karuzelowych na najwcześniejszym możliwym etapie. Taki sposób działania stanowi bezpośrednie uderzenie w interesy zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych, które wyłudzają VAT w Polsce" - informuje MF.

"Tak skuteczne działania funkcjonariuszy i pracowników nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS - PAP) nie byłyby możliwe bez konsolidacji służb skarbowych w ramach nowej struktury od 1 marca 2017 r. Efektywne odzyskiwanie podatku VAT wyłudzonego przez międzynarodowe grupy przestępcze oraz eliminowanie ich działalności w Polsce stało się możliwe dzięki koordynacji, nowym rozwiązaniom prawnym w ramach KAS oraz możliwości zastosowania nowych metod zwalczania karuzel podatkowych. Ten spektakularny sukces Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego jest tego najlepszym przykładem" - powiedział cytowany w komunikacie zastępca szefa KAS, mł. insp. Piotr Walczak.

W związku ze sprawą MUCS prowadzi obecnie postępowania przygotowawcze oraz kontrole celno-skarbowe.