DBPBC (DBP): Data ZWZA, zmiany w organach - raport 9,10
Zarząd Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
zawiadamia, że działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje na dzień
9 maja 2003 r., na godz. 10.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Fundacji Judaica
Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie, ul. Meiselsa
17, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnych
Zgromadzeń Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku za rok obrotowy 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok
obrotowy 2002.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2002.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2002.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2002.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do przestrzegania zasad
zawartych w określonych częściach dokumentu Dobre praktyki w
spółkach publicznych w 2002 r.- uchwalonego i wprowadzonego przez
Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Banku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Banku - w zakresie
upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego
statutu Banku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeglądu i badania sprawozdań finansowych Banku za rok obrotowy
2003.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Banku oraz ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Banku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Banku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków
Zarządu Banku - Jana Blajera i Ryszarda Błachuta oraz przy
sprawowaniu nadzoru przez byłego członka Rady Nadzorczej - Józefa
Mędralę.
20. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec
zamierzonych zmian w Statucie Deutsche Bank 24 S.A., Zarząd Banku
podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień
dotychczas obowiązujących:
1. § 1 w brzmieniu :
§ 1. Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna w Krakowie - zwany dalej
Bankiem- jest Bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na
podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi i przepisów Kodeksu
Spółek Handlowych i innych przepisów. -
- otrzymuje brzmienie :
§ 1. Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna - zwana dalej Bankiem - jest
Bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie
niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów Kodeksu
spółek handlowych i innych przepisów.;
2. § 2 w brzmieniu :
§ 2. Firma Spółki brzmi :
Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy DB
24 S.A.. -
- otrzymuje brzmienie :
§ 2. Firma Spółki brzmi : Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna. Bank
może używać skrótu firmy Deutsche Bank PBC S.A.;
3. § 5 ust. 1 w brzmieniu :
1. Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie i
wykorzystywanie środków finansowych osób fizycznych i prawnych,
kredytowanie ich działalności oraz uczestniczenie we wszelkich
formach działalności gospodarczej. Bank wspiera rozwój
przedsiębiorczości gospodarczej i działalności naukowej. -
- otrzymuje brzmienie :
1. Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie i
wykorzystywanie środków finansowych osób fizycznych i prawnych jak
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
kredytowanie ich działalności oraz uczestniczenie we wszelkich
formach działalności gospodarczej. Bank wspiera rozwój
przedsiębiorczości gospodarczej i działalności naukowej.;
4. § 6 ust. 1 pkt. 4 w brzmieniu :
4) udzielanie gwarancji bankowych, -
- otrzymuje brzmienie :
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie
akredytyw,;
5. § 6 ust. 1 pkt. 7 w brzmieniu :
7) udzielanie pożyczek pieniężnych, -
- otrzymuje brzmienie :
7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów
konsumenckich,;
6. § 6 ust.1 pkt. 8 w brzmieniu :
8) operacje czekowe i wekslowe, -
- otrzymuje brzmienie :
8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem
są warranty,;
7. § 6 ust. 1 pkt. 13 w brzmieniu :
13) na podstawie upoważnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego i
w zakresie określonym w tym upoważnieniu - następujące czynności
obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia, które mogą być
dokonywane z zastrzeżeniem przepisów art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 roku Prawo dewizowe :
a) czynności obrotu bieżącego,
b) czynności obrotu depozytowego oraz prowadzenie rachunków w
walutach obcych dla rezydentów,
c) czynności obrotu kredytowego - wyłącznie w zakresie udzielania
i zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielanie i zaciąganie
kredytów i pożyczek w walutach obcych rezydentom i od rezydentów,
d) czynności obrotu gwarancyjnego w zakresie udzielania gwarancji
i poręczeń oraz udzielanie gwarancji i poręczeń, wyrażonych w
wartościach dewizowych rezydentom ,
e) inwestycje bezpośrednie, wyłącznie w zakresie kredytów, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 17 lit. d) i lit. f) ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 roku Prawo dewizowe,
f) pozostały obrót kapitałowy - w zakresie kupna i sprzedaży walut
obcych, dewiz oraz krajowych środków płatniczych, przenoszenie
własności zobowiązań i wierzytelności, nabywanie i zbywanie mienia
a także transakcje kupna i sprzedaży dewiz i walut obcych,
zawierane z rezydentami,
g) pośrednictwo w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz w
dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków
płatniczych w obrocie dewizowym ,
h) rozliczenia wynikające z poszczególnych transakcji wymienionych
od lit. a) do lit. g),-
- otrzymuje brzmienie :
13) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów i nierezydentów
przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z
nierezydentami,;
8. § 6 ust. 1 pkt. 14 w brzmieniu :
14) na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa Narodowego Banku
Polskiego i w zakresie określonym w takich upoważnieniach - inne
czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia, niż
wymienione w pkt. 13 - określone w takich upoważnieniach, -
- otrzymuje brzmienie :
14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,;
9. § 6 ust. 1 pkt. 15 w brzmieniu :
15) udzielanie poręczeń, -
- otrzymuje brzmienie :
15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,;
10. § 6 ust. 1 pkt. 17 w brzmieniu :
17) prowadzenie kasy mieszkaniowej w rozumieniu i według zasad
określonych odrębnymi, odnośnymi przepisami prawa. -
- otrzymuje brzmienie :
17) wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego,;
11. § 6 ust. 2 w brzmieniu :
2. Wyszczególnione w ust. 1 pkt. 13 lit. a - h oraz w pkt. 14
czynności obrotu dewizowego Bank wykonuje w granicach przedmiotu i
zakresu działania określonych w pozostałych stosownych
postanowieniach Statutu Banku. -
- otrzymuje brzmienie :
2. Wyszczególnione w ust. 1 pkt. 13 i 14 czynności bankowe - Bank
wykonuje w granicach przedmiotu i zakresu działania określonych w
pozostałych stosownych postanowieniach Statutu Banku.;
12. § 6 ust. 3 pkt. 5 w brzmieniu :
5) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności
zabezpieczonych hipoteką - przy przestrzeganiu ograniczeń
określonych w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe, -
- otrzymuje brzmienie :
5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,;
13. § 6 ust. 3 pkt. 13 w brzmieniu :
13) w związku z upoważnieniami, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 13 -
otwieranie i posiadanie rachunków bankowych w bankach za granicą
oraz lokowanie środków dewizowych na tych rachunkach, -
- otrzymuje brzmienie :
13) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o
podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów
kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach,
których są stronami,;
14. § 6 ust. 3 pkt. 14 w brzmieniu:
14) emitowanie akcji Banku, obligacji zamiennych na akcje Banku
oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, -
- otrzymuje brzmienie:
14) emitowanie obligacji Banku, obligacji zamiennych na akcje
Banku oraz obligacji z prawem pierwszeństwa.;
15. § 7 pkt. 4 w brzmieniu :
4) prowadzenie ekonomicznie efektywnej działalności, zgodnie z
zasadami samofinansowania i zachowaniem płynności płatniczej, -
- otrzymuje brzmienie :
4) prowadzenia ekonomicznie efektywnej działalności, zgodnie z
zasadami samofinansowania i zachowaniem płynności płatniczej
dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności,;
16. § 8 pkt. 1 w brzmieniu :
1) udzielając kredytów, pożyczek długoterminowych i kontrolując
prawidłowość wykorzystania udzielonego kredytu oraz zdolność jego
zwrotu wraz z odsetkami w ustalonych terminach - Bank ma prawo
żądać od kredytobiorców lub pożyczkobiorców przedstawiania
informacji i dokumentów potrzebnych do oceny ich sytuacji
gospodarczej i finansowej; -
- otrzymuje brzmienie :
1) udzielając kredytów, pożyczek i kontrolując prawidłowość
wykorzystania udzielonego kredytu oraz zdolność jego zwrotu wraz z
odsetkami w ustalonych terminach - Bank ma prawo żądać od
kredytobiorców lub pożyczkobiorców przedstawiania informacji i
dokumentów potrzebnych do oceny ich sytuacji gospodarczej i
finansowej;;
17. § 9 ust. 1 w brzmieniu :
1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 298.056.869,00 zł i jest
podzielony na 298.056.869.- akcji o wartości nominalnej 1 złoty
każda. -
- otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 336 272 836,00 zł i jest
podzielony na 336 272 836 akcji o wartości nominalnej 1 złoty
każda.;
18. § 9 ust. 2 w brzmieniu :
2. Akcje I emisji założycielskiej i III emisji serii A, B i D oraz
emisji VI w łącznej ilości 3.215.849.- są akcjami imiennymi
zwykłymi. -
- otrzymuje brzmienie :
2. Akcje I emisji założycielskiej i III emisji serii A, B i D oraz
emisji VI w łącznej ilości 1.017.215.- są akcjami imiennymi
zwykłymi.;
19. § 10 ust. 3 w brzmieniu :
3. Pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może
nastąpić również przez przesunięcie - mocą uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy - do kapitału zakładowego części
środków funduszu rezerwowego lub funduszu zapasowego Banku po
spełnieniu przesłanek zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. -
- otrzymuje brzmienie :
3. Pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może
nastąpić również przez przesunięcie - mocą uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy - do kapitału zakładowego części
środków kapitału rezerwowego lub kapitału zapasowego Banku po
spełnieniu przesłanek zawartych w Kodeksie spółek handlowych.;
20. § 12 w brzmieniu :
§ 12. Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 18.04.2001
r. do dnia 18.04.2004 r. do podwyższenia kapitału zakładowego
Banku o kwotę nie większą niż 223.542.651 zł czyli nie więcej niż
3/4 kapitału zakładowego drogą emisji akcji Banku na okaziciela
lub imiennych. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady
pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony jest w ramach
podniesienia kapitału docelowego do ustalenia wysokości ceny
emisyjnej akcji za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, jak również do
dokonania zmian statutu Banku dostosowujących wysokość kapitału
zakładowego podwyższonego w trybie udzielonego niniejszym
paragrafem upoważnienia. -
- otrzymuje brzmienie :
§ 12. Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 18 kwietnia
2001 roku do dnia 18 kwietnia 2004 roku - do podwyższenia kapitału
zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 223.542.651 zł, czyli
nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego, drogą emisji akcji Banku
na okaziciela lub imiennych. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji
za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony
jest w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego - do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru
oraz do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji - za uprzednią
zgodą Rady Nadzorczej..
21. § 17 pkt. 5 w brzmieniu :
5) zmiana statutu z zastrzeżeniem § 12, -
- otrzymuje brzmienie :
5) zmiana statutu,;
22. § 17 pkt. 7 w brzmieniu :
7) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji - w tym
również obligacji zamiennych na akcje Banku oraz obligacji z
prawem pierwszeństwa, -
- otrzymuje brzmienie :
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, ;
23. § 31 w brzmieniu :
§ 31. 1. Funduszami własnymi Banku są :
1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające.
2. Funduszami podstawowymi Banku są:
1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
2) fundusz zapasowy,
3) fundusz rezerwowy,
4) fundusz ogólnego ryzyka,
5) inne fundusze celowe, tworzone i wykorzystywane według zasad
określonych w tym zakresie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Prawo bankowe.
3. Fundusze uzupełniające Banku tworzone są za zgodą Komisji
Nadzoru Bankowego i według zasad określonych w tym zakresie w
ustawie Prawo bankowe. -
- otrzymuje brzmienie :
§ 31. 1. Fundusze własne Banku obejmują :
1) fundusze podstawowe Banku,
2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nie przewyższającej
funduszy podstawowych Banku,
3) pozycje pomniejszające fundusze własne banku, które stanowią :
a) brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością
banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi
przepisami, a faktycznym poziomem rezerw celowych banku,
b) inne pomniejszenia funduszy własnych Banku określone przez
Komisję Nadzoru Bankowego.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują :
1) fundusze zasadnicze Banku z wyłączeniem akcji i udziałów
uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań Banku
z ich tytułu, które stanowią wpłacony i zarejestrowany kapitał
zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią :
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko
działalności bankowej,
b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych,
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią :
a) akcje własne posiadane przez Bank, wycenione według cen
nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich
wartości,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) niepokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w
trakcie zatwierdzania,
d) stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco
od początku roku obrotowego.
3. Fundusze uzupełniające Banku obejmują :
1) kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonanej na
podstawie odrębnych przepisów,
2) fundusze utworzone za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z
przepisami Prawa bankowego,
3) inne pozycje bilansu Banku w części, która zgodnie z odrębnymi
przepisami i postanowieniami statutu Banku służy wyłącznie
pokryciu strat bilansowych Banku, określone przez Komisję Nadzoru
Bankowego.;
24. § 32 w brzmieniu :
§ 32. 1. Fundusz zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku po
opodatkowaniu (netto) wykazanego w bilansie w wysokości co
najmniej 8% tego zysku, dopóki fundusz ten nie osiągnie co
najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Fundusz ten przeznaczony jest
na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z
działalnością Banku. Część środków funduszu zapasowego może także
być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie jego podwyższenia - po
spełnieniu warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Na fundusz ten wpływają również nadwyżki osiągnięte przy
wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po
pokryciu kosztów wydania akcji. -
- otrzymuje brzmienie :
§ 32. 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku po
opodatkowaniu (netto) wykazanego w bilansie w wysokości co
najmniej 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co
najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Kapitał ten przeznaczony jest
na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z
działalnością Banku. Część środków kapitału zapasowego może także
być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie jego podwyższenia - po
spełnieniu warunków określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Na kapitał ten wpływają również nadwyżki osiągnięte przy
wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po
pokryciu kosztów wydania akcji.;
25. § 33 ust. 1 w brzmieniu :
1. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na zaspokajanie celów
rozwojowych oraz innych celów nie finansowanych z pozostałych
funduszów, a ponadto część środków funduszu rezerwowego może także
być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie podwyższonego kapitału
zakładowego Banku - po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie
Spółek Handlowych. O dokonaniu odpisu z rocznego zysku po
opodatkowaniu (netto) na ten fundusz za dany rok obrotowy,
decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-
- otrzymuje brzmienie :
1. Kapitał rezerwowy jest przeznaczony na zaspokajanie celów
rozwojowych oraz innych celów nie finansowanych z pozostałych
kapitałów i funduszów, a ponadto część środków kapitału
rezerwowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na
pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Banku - po spełnieniu
warunków określonych w Kodeksie spółek handlowych. O dokonaniu
odpisu z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) na ten kapitał za
dany rok obrotowy, decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.;
26. § 34 w brzmieniu :
§ 34. O wykorzystaniu funduszu zapasowego rozstrzyga Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak część funduszu zapasowego w
wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana tylko na
pokrycie strat bilansowych. O wykorzystaniu innych funduszy
celowych decyduje Rada Nadzorcza - za wyjątkiem przypadków
określonych w § 10 ust. 3 i w § 33 ust. 1 zdanie pierwsze. -
- otrzymuje brzmienie:
§ 34. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak część kapitału zapasowego w
wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana tylko na
pokrycie strat bilansowych.;
27. § 35 w brzmieniu :
§ 35. Tworzenie i wykorzystanie zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych regulują odrębne przepisy. -
- skreśla się w całości - i jednocześnie zmienia się
odpowiednio do tego numerację paragrafów następnych - od § 36 do §
42;
28. § 36 pkt. 2 w brzmieniu :
2) fundusz zapasowy, rezerwowy i ogólnego ryzyka w wysokości
uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z
funduszów, -
- otrzymuje brzmienie :
2) kapitał zapasowy, rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka w
wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy
z kapitałów i fundusz,.
* * *
Zarząd Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, iż
zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu
przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych Deutsche Bank 24 S.A., jeśli
zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed
odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela Deutsche Bank 24 S.A jeśli
złożą w siedzibie Banku, najpóźniej na tydzień przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne przynajmniej do dnia
odbycia tego Zgromadzenia włącznie - imienne świadectwo
depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę zablokowanych na
takim rachunku na okres ważności tego świadectwa akcji Deutsche
Bank 24 S.A. lub świadectwo depozytowe wystawione przez Dom
Maklerski Banku Handlowego S.A. i nie odbiorą tych świadectw
przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Określone powyżej świadectwa depozytowe będą przyjmowane w
Departamencie Prawnym Deutsche Bank 24 S.A., Kraków, ul. Sarego 2
i 4, do dnia 30 kwietnia 2003r. włącznie, w dni powszednie w
godzinach od 9.00 do 16.30. Powyższe wymogi dotyczące prawa
uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są
bezwzględnie wiążące. Brak ich realizacji przez akcjonariusza
wyklucza możliwość jego udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek
handlowych będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w siedzibie Deutsche Bank 24 S.A., Kraków, ul.
Sarego 2 i 4 w godzinach od 9.00 do 16.30. Odpisy wniosków w
sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na
ich żądanie w Departamencie Prawnym Deutsche Bank 24 S.A. (j.w) w
ciągu tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
w każdym dniu powszednim w godz. od 9.00 do 16.30.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby
działające w imieniu osób prawnych winny okazać oryginał wyciągu z
właściwego rejestru, potwierdzający ich umocowanie do działania.
Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Deutsche Bank 24 S.A prosi o
przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie
dokumentu tożsamości.
....................................
Zarząd Deutsche Bank 24 S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Deutsche
Bank 24 S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2003 roku
podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 10 maja 2003 roku Pana
Janusza Janickiego dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Deutsche
Bank 24 S.A. na kolejną pięcioletnią kadencję na funkcję
Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank 24 S.A. w związku z wygaśnięciem
w dniu 9 maja 2003 mandatu do sprawowania ww. funkcji.
Uaktualnione informacje o panu Januszu Janickim - Wiceprezesie
Zarządu Banku
Wiek - 42 lat
Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank 24 S.A. w Krakowie.
W 1987 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Łodzi.
Zawód: radca prawny. Z bankowością związany od roku 1992.
W latach 1992 -1994 radca prawny w PETROBANKU LG w Łodzi.
W latach 1994-1995 przewodniczący zarządu komisarycznego Banku
Morskiego w Szczecinie, a następnie prezes zarządu tego banku, po
pozyskaniu inwestora strategicznego.
Na przełomie 1995/1996 roku prezes zarządu Banku Spółdzielczego w
Łasku.
W 1996 roku przewodniczący zarządu komisarycznego Spółdzielczego
Banku Ludowego w Łodzi.
W latach 1996 - 1999 doradca prezesa Powszechnego Banku
Gospodarczego w Łodzi, a następnie po konsolidacji tego banku z
bankiem PKO SA, dyrektor oddziału PKO SA w Łodzi.
W 1999 roku kurator w BWR Real Bank SA w Krakowie ustanowiony
przez Komisję Nadzoru Bankowego, a następnie przewodniczący
zarządu komisarycznego BWR Real Bank S.A.
Od października 1999 do czerwca 2000 roku wiceprzewodniczący
zarządu komisarycznego w Banku Współpracy Regionalnej S.A. w
Krakowie.
Od czerwca 2000 roku Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank 24 S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Contract-Invest sp. z o.o. w
Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej DB Securities S.A. w
Warszawie - spółek zależnych od Deutsche Bank 24 S.A.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Janusz Janicki poza przedsiębiorstwem
Deutsche Bank 24 S.A. nie wykonuje żadnej innej działalności
konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu
spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisanym w
rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy KRS.
