HAWE (HWE): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. Projekty uchwał. (RB-18/2015) - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Hawe Spółka Akcyjna ("Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że otrzymał od spółki Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. kwestii podjęcia uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu z tym związanych.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wyżej wymienione kwestie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;

3) pokrycia straty;

4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;

5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;

6) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu;

7) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu;

8) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

9) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

10) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

11) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

12) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

13) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

14) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

15) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

16) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

17) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

18) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;

19) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

20) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej;

21) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej;

22) zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

23) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Załączniki