APEXIM (APX): Szczegółowy porządek obrad na NWZA - raport 6

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki

4.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd "APEXIM" SA przekazuje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28.03.2001 roku, na godzinę 9.30 w Warszawie w siedzibie Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie oraz rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APEXIM S.A., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1999.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 950 000 akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru, które zostaną objęte przez instytucję finansową wskazaną przez Zarząd, z którą Spółka zawrze umowę o subemisję usługową, na mocy której subemitent zobowiąże się oferować akcje uprawnionym osobom na zasadach określonych w umowie o subemisję usługową oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w wysokości od 2 milionów złotych do 4 milionów złotych poprzez emisję od 2 milionów do 4 milionów akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji otwartej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki :

1) § 2 w dotychczasowym brzmieniu:

Siedzibą Spółki jest Warszawa. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Szczecinie, Poznaniu, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Gdańsku lub w innych miejscach na terenie kraju.

- otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miejscach na terenie kraju.

2) § 3 w dotychczasowym brzmieniu:

Spółka może działać na terenie Polski oraz poza jej granicami

- skreśla się

3) § 4 w dotychczasowym brzmieniu:

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

- skreśla się

4) § 5 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne

2. Spółka może na własny rachunek i w imieniu własnym nabywać akcje i udziały w innych spółkach.

- skreśla się

5) § 6 w dotychczasowym brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest: wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, w szczególności w zakresie branży elektromaszynowej i elektrotechnicznej, przemysłu precyzyjnego, chemicznego, elektronicznego, informatyki, budowy maszyn i urządzeń, serwisu urządzeń technicznych, projektowania, doradztwa technicznego, usług magazynowych i składowych, usług przedstawicielskich, wszelkich prac budowlanych, kanalizacyjnych, kablowych, budowy i użytkowania radiolinii, systemów radiowych i radiorozsiewczych, usług operatora sieci telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, wszelkich usług telekomunikacyjnych i usług informatycznych.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

reprodukcja nagrań dźwiękowych ( PKD 22.32 z ), reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.z) produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.z), działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.c), obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z), obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD28.52.Z), produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 29.24.A), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24.B), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych (PKD 29.32.B), produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 29.40.A), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B), produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B), produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.20.A), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B), produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (PKD 31.50.Z), produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.61.Z), produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A), działalność usługowa z zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z) produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.20.A), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B), produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.30.A), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B), produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 33.20.A), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PKD 33.20.B), produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z), rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z), wykonywanie wykopów, wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12.Z) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych -przesyłowych (PKD 45.21.C), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanyh (PKD 45.21.F), wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G), wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z), budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A), roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B), budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.Z), stawianie rusztowań (PKD 45.25.A), roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B), wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C), wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D) wykonywanie robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E),wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A), wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B), instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C), wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D), wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z), wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A), wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 45.33.B), wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z), tynkowanie(45.41.Z), zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z), posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian (PKD 45.43.A), sztukatorstwo (PKD 45.43.B), malowanie (PKD 45.44.A) szklenie (PKD 45.44.B), wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych (PKD 45.45.Z), wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju (PKD 51.19.Z), sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych ( PKD 51.43. Z ) sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 51.61.Z), sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z), sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 51.63.Z), sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z), sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z), sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedaż ciągników (PKD 51.66.Z), sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.44.Z), sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 52.45.Z), sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A), sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B), towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), przeładunek towarów (PKD 63.11.Z), magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z), telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), telefonia ruchoma (PKD 64.20.B), transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C), radiokomunikacja (PKD 64.20.D), radiodyfuzja (PKD 64.20.E), telewizja kablowa (PKD 64.20.F), pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane ( PKD 65.12. B ), leasing finansowy ( PKD 65.21. Z ), pozostałe formy udzielania kredytów ( PKD 65.22. Z ), pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane ( PKD 65.23. Z ), zarządzanie rynkiem finansowym ( PKD 67.11. Z ), działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 67.13. Z ), zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.11. Z ), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.12. Z ), zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ( PKD 70.32.B ), wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ( PKD 71.34.Z ), doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z), działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z), pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z).

6) §7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał akcyjny wynosi 4.000.000 ( cztery miliony ) złotych i dzieli się na 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela i 1.200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości 1 ( jeden ) złoty każda.

Otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 4.000.000 ( cztery miliony ) złotych i dzieli się na 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela i 1.200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości 1 ( jeden ) złoty każda.

§7 ust.2 .w dotychczasowym brzmieniu:

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych

- skreśla się

7) § 10ust. 1. i ust. .2 w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, zarówno zwykłych jak i uprzywilejowanych. Objęcie akcji uprzywilejowanych może zostać uzależnione od uiszczenia dodatkowej opłaty ponad wartość nominalną. Cenę emisyjną, terminy otwarcia i zamknięcia kolejnych subskrypcji, terminy składania zapisów na akcje, podział subskrypcji na transze z przeznaczeniem poszczególnych transz dla określonych grup inwestorów, kryteria przydziału akcji w każdej z transz, warunki składania zapisów i warunki przydziału akcji w każdej transzy oraz terminy wpłat na akcje nowych emisji określi Zarząd Spółki.

2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału

zapasowego kwoty, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

- skreśla się.

8) § 11 ust. 1, 2, 4, 5 a, 5b, 5c, 6 w dotychczasowym brzmieniu:

1. W wypadku zamiany akcji zwykłych na uprzywilejowane i dokonania odpowiedniej zmiany statutu oraz emisji nowych akcji uprzywilejowanych mają one szczególne prawa do głosu w Walnym Zgromadzeniu.

2. Uprzywilejowanie akcji może zostać uzależnione od uiszczenia dodatkowej opłaty ponad wartość nominalną akcji. Dodatkowa opłata wpływa na kapitał zapasowy Spółki.

4. Z akcji zwykłych, co do których nie wyłączono prawa poboru Akcjonariuszy zgodnie z ust. 5, Akcjonariusze mają prawo pobrać po wartości emisyjnej akcje proporcjonalnie w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji. Akcje , co do których Akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia w trybie przewidzianym w art.4371 § 1 kodeksu handlowego. Przydział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń. Akcje nie objęte Zarząd zaoferuje i przydzieli według swego uznania, jednak nie poniżej wartości emisyjnej.

5 a) Jeżeli Spółka za dany rok obrotowy wykaże zysk w wysokości nie mniejszej niż ustalony przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego wskaźnik procentowy zysku netto odniesiony do wysokości kapitału akcyjnego i ponadto zostanie zrealizowany zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan rozwoju Spółki na dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie do dziesięciu miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego, podejmie uchwałę o emisji nowych akcji imiennych i jednoczesnym podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę nie większą niż 10 % zysku netto za dany rok, z tym jednak, że nie wyższą niż 3 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcje imienne nowej emisji zostaną zaoferowane w częściach określonych przez Walne Zgromadzenie członkom Zarządu Spółki, którzy sprawowali swe funkcje przez pełny poprzedni rok oraz sprawują nadal funkcję członka Zarządu w dniu emisji akcji i w stosunku do których Rada Nadzorcza stwierdziła wypełnienie przez nich obowiązków wynikających z umów o pracę lub innych umów będących podstawą sprawowania funkcji członka Zarządu.. Każdy z takich członków Zarządu będzie miał prawo nabyć oferowane akcje po cenie równej wartości nominalnej akcji.

Akcje imienne przyznane członkom Zarządu nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela przez okres dwóch lat i przez ten okres nie mogą być zbywane. W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o emisji akcji, zgodnej z powyższymi postanowieniami, Spółka zapłaci uprawnionym odszkodowanie w wysokości równej różnicy między średnią ceną giełdową akcji z 15 kolejnych sesji giełdowych sprzed ostatniego dnia przed upływem terminu przewidzianego przez Statut do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału w danym roku obrotowym a wartością nominalną akcji. W przypadku zamiany akcji wbrew powyżej opisanemu ograniczeniu, zamieniający zapłaci Spółce karę umowną w wysokości równej średniej ceny giełdowej akcji z ostatnich 15 sesji sprzed dnia zamiany. W przypadku zbycia akcji wbrew ograniczeniu, zbywający akcje zapłaci Spółce karę umowną w wysokości równej 100% zysku uzyskanego ze sprzedaży tych akcji. Spółka podczas trwania tego okresu nie złoży wniosku o dopuszczenie tych akcji do obrotu giełdowego.

W umowie zawartej z każdym z członków Zarządu będzie zawarta klauzula obejmująca bezwarunkowe zrzeczenie się przez członka Zarządu wszelkich roszczeń wobec Spółki co do prawa nabycia akcji na preferencyjnych warunkach opisanych powyżej, w razie stwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki nie wywiązania się przez tego członka Zarządu z obowiązków nałożonych przez niego w zawartej z nim umowie.

5 b) Ponadto jeżeli Spółka za dany rok obrotowy wykaże zysk w wysokości nie mniejszej niż ustalony przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego wskaźnik procentowy zysku netto odniesiony do wysokości kapitału akcyjnego i ponadto zrealizowany zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorcza plan rozwoju Spółki na dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie do dziesięciu miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego, podejmie niezależnie od uchwały określonej w punkcie 5a) powyżej, uchwałę o emisji kolejnych nowych akcji i jednoczesnym podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę nie większą niż 10 % zysku netto za dany rok, z tym jednak, że nie wyższą niż 3 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane poszczególnym pracownikom Spółki, nie będącym członkami Zarządu, z którymi Zarząd podpisał umowy przewidujące możliwość nabycia przez nich akcji na preferencyjnych warunkach opisanych poniżej i którzy byli ze Spółką związani umowami o pracę w chwili emisji takich akcji. Każdy z takich pracowników będzie miał prawo nabyć akcje imienne przeznaczone dla pracowników w ilości oznaczonej dla każdego z tych pracowników określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości emisji określonej powyżej, po cenie równej wartości nominalnej akcji, o ile Zarząd potwierdzi wypełnienie przez pracownika nałożonych na niego indywidualnych zadań w danym roku obrotowym. W umowie zawartej z każdym z pracowników będzie zawarta klauzula obejmująca bezwarunkowe zrzeczenie się przez pracownika wszelkich roszczeń wobec Spółki co do prawa nabycia akcji na warunkach preferencyjnych w razie stwierdzenia przez Zarząd nie wywiązania się przez pracownika z nałożonych na niego indywidualnych zadań w danym roku obrotowym. Akcje imienne przyznane pracownikom nie mogą być zamieniane przez okres dwóch lat na akcje na okaziciela i przez ten okres nie mogą być zbywane. W przypadku nie podjęcia uchwały o emisji akcji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnej z powyższymi postanowieniami, Spółka zapłaci uprawnionym odszkodowanie, w wysokości równej różnicy między średnią ceną giełdową akcji z 15 kolejnych sesji giełdowych sprzed ostatniego dnia przed upływem terminu przewidzianego przez Statut do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału w danym roku obrotowym a wartością nominalną akcji. W przypadku zamiany akcji wbrew ograniczeniu zamieniający zapłaci Spółce karę umowną w wysokości równej średniej ceny giełdowej akcji z ostatnich 15 sesji sprzed dnia zamiany. W przypadku zbycia wbrew ograniczeniu, zbywający akcje zapłaci Spółce karę umowną w wysokości równej 100% zysku uzyskanego ze sprzedaży tych akcji. Spółka podczas trwania tego okresu nie złoży wniosku o dopuszczenie tych akcji do obrotu giełdowego.

5 c) Akcjonariusze pozbawieni są prawa poboru w odniesieniu do akcji przeznaczonych dla członków Zarządu i pracowników Spółki. Pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki, bowiem przyznanie pracownikom i członkom Zarządu prawa objęcia akcji ma charakter motywacyjny i stworzy warunki ich efektywniejszej pracy. Tym samym pozwoli osiągnąć Spółce lepsze wyniki ekonomiczne.

6. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki, nie przewidzianych niniejszym statutem, Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 4/5 głosów może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji zaoferowanych w ramach subskrypcji publicznej lub za aporty, bez konieczności uzyskiwania na takie wyłączenie prawa poboru zgody Akcjonariuszy, którzy zostaną pozbawieni prawa poboru.

- skreśla się

9) § 12 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walonego Zgromadzenia. Akcje umarza się z czystego zysku bądź z odrębnego funduszu, który Spółka może na ten cel tworzyć z części corocznych zysków. Za umorzone akcje wypłaca się kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia przewidywać będzie nieodpłatne umorzenie a akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwałą Walne Zgromadzenie. Za umorzone akcje mogą być wydawane akcje użytkowe. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.

Otrzymuje brzmienie:

Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walonego Zgromadzenia.

10) § 13 w dotychczasowym brzmieniu:

Umorzenie akcji może nastąpić również w wyniku obniżenia kapitału akcyjnego.

- skreśla się

11) § 14 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do wartości nominalnej akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do sumy wpłat dokonanych przed końcem roku obrotowego, za który ma być przydzielona dywidenda

- skreśla się

12) § 15 pkt a w dotychczasowym brzmieniu:

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał akcyjny

Otrzymuje brzmienie:

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy

13) § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 10% czystego zysku rocznego. Odpisów można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału akcyjnego.

- skreśla się

14) § 20 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

2.Walne Zgromadzenia Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego albo na żądanie Rady Nadzorczej

3. Zarząd podejmie czynności mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu dni) od dnia zgłoszenia takiego żądania.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminach określonych w ust 1 i 3, prawo zwołania Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. We wnioskach o zwołanie zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.

- skreśla się

15) § 21 w dotychczasowym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie zwołuje się w przewidzianym w Kodeksie Handlowym trybie ogłoszeń, a ponadto Zarząd jest zobowiązany zawiadomić posiadaczy akcji imiennych o Walnym Zgromadzeniu listem poleconym wysłanym na 14 ( czternaście ) dni przed datą Zgromadzenia, pod adresy ujawnione w księdze akcyjnej.

- skreśla się

16) § 22 w dotychczasowym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał akcyjny, a nikt nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

- skreśla się

17) § 23 ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia, wyjąwszy sprawy wymienione w ust. 3 zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks handlowy lub niniejszy statut przewidują dla danej sprawy surowsze warunki podjęcia uchwały.

- skreśla się

18) § 23 ustęp 3 w dotychczasowym brzmieniu:

Uchwały co do zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa Spółki, połączenia Spółek, rozwiązania Spółki, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, odwołania członków Rady Nadzorczej zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwały co do odwołania członków Rady Nadzorczej zapadają większością 3/4 głosów oddanych

19) § 23 ustęp 4 w dotychczasowym brzmieniu:

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest tajne w wypadkach przewidzianych przez kodeks handlowy, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, uczestniczącego w obradach.

- skreśla się

20) pkt. 1 -15 § 24 w dotychczasowym brzmieniu:.

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

2. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,

4.powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

5. podejmowanie uchwał w sprawie zaniechania podziału zysku i wypłaty dywidendy lub zawieszenia wypłaty dywidendy należnej akcjonariuszom oraz ustalanie terminów wypłat dywidendy,

6. tworzenie funduszy specjalnych i określanie ich przeznaczenia,

7. zmiana statutu,

8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania.,

9. zbycie nieruchomości Spółki,

10. podejmowanie uchwał w sprawie pokrycia strat Spółki,

11. podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,

12. ustalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,

13. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

14. rozwiązanie Spółki, likwidacja Spółki oraz połączenie spółek,

15. powołanie likwidatorów,

- skreśla się

21) § 25 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli,

- skreśla się

22) § 26 ustęp 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków Rady. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej jednemu z nich powierza funkcję Przewodniczącego Rady.

Otrzymuje następujący brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków Rady.

23) § 26 ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z tym że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku. Mandaty członków Rady mogą być odnawiane bez ograniczeń z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej.

24) § 27 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Rada Nadzorcza działa zbiorowo, może jednak zlecać wykonywanie kontroli indywidualnej poszczególnym członkom.

- skreśla się

25) § 28 w dotychczasowym brzmieniu:

Przewodniczący Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybrany przez Radę z grona jej członków na jej pierwszym posiedzeniu.

- skreśla się

26) § 29 ustęp 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność co najmniej 3/5 członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

- skreśla się

27) pkt. 1 - 7 § 30 w dotychczasowym brzmieniu:

1. stały nadzór nad działalnością Spółki,

2. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat,

3. badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat,

4. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania

5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących czasowo sprawować swoich czynności,

7. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

- skreśla się

28) Dodaje się w § 30 ustęp 2 w brzmieniu:

Wynagrodzenie członków Rady ustala Walne Zgromadzenie osobną uchwałą.

29) § 31 w dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów Kodeksu Handlowego i niniejszego statutu

- skreśla się

30) § 34 w dotychczasowym brzmieniu:

Do 31 marca każdego roku Zarząd zobowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans, rachunek start i zysków oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

- skreśla się

31) § 38 w dotychczasowym brzmieniu:

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą umieszczane w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"

- skreśla się

32) § 39 w dotychczasowym brzmieniu:

Do Spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego, o ile statut niniejszy nie uregulował danej sprawy odmiennie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa".

- skreśla się

33) Dotychczasowy § 6 otrzymuje numer 3

Dotychczasowy § 7 otrzymuje numer 4

Dotychczasowy § 8 otrzymuje numer 5

Dotychczasowy § 9 otrzymuje numer 6

Dotychczasowy § 10 otrzymuje numer 7 a ustęp 3 zmienia się na ustęp numer 1

Dotychczasowy § 11 otrzymuje numer 8 a ustęp 3 zmienia się na ustęp numer 1

Dotychczasowy § 12 otrzymuje numer 9

Dotychczasowy § 15 otrzymuje numer 10

Dotychczasowy § 17 otrzymuje numer 11

Dotychczasowy § 18 otrzymuje numer 12

Dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 13

Dotychczasowy § 23 otrzymuje numer 14 a ustęp 3 zmienia się na ustęp numer 2

Dotychczasowy § 24 otrzymuje numer 15 a pkt. 16 zmienia się na pkt. 1.

Dotychczasowy § 26 otrzymuje numer 16

Dotychczasowy § 29 otrzymuje numer 17 a ustęp 3 ulega zmianie numeracji na ustęp 1,

Dotychczasowy § 30 otrzymuje numer 18 a pkt. 8 ustępu 1 numer 1.

Dotychczasowy § 32 otrzymuje numer 19

Dotychczasowy § 33 otrzymuje numer 20

Dotychczasowy § 35 otrzymuje numer 21

Dotychczasowy § 36 otrzymuje numer 22

Dotychczasowy § 37 otrzymuje numer 23

9. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.