BEDZIN (BDZ): Tekst Statutu - raport 22

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A informuje, że w dniu 26 października przyjęto jednolity tekst Statutu Spółki, po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2004 r. i podaje do wiadomości jego treść.

"STATUT"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Elektrociepłownia "Będzin" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Będzin.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrociepłownia "Będzin".

§ 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. produkcja energii elektrycznej i cieplnej dla celów przemysłowych, dla handlu, rzemiosła i ludności,

2. działalność produkcyjna, handlowa i usługowa (w tym działalność remontowa i inwestycyjna) w powyższym zakresie,

3. działalność szkoleniowa, doradztwo i konsulting,

4. usługi w zakresie dostarczania energii cieplnej wg PKD 40.30 w rozumieniu prawa energetycznego.

5. Działalność w zakresie budowy i eksploatacji sieci cieplnych, w rozumieniu PKD:

45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,

45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 6

1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2, w którym kapitał zakładowy spółki stanowi 15.746.000 zł (słownie złotych: piętnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.

2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2.

3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.149.200 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 000 000 001 do A 003 149 200, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć złotych) każda.

4. W przypadku nowych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 7

1) Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2) Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, podającej przyczynę umorzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,

2. Rada Nadzorcza,

3.Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 9

1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu.

§ 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.

2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25.000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

4. Zarząd Spółki ma obowiązek opracowania w stosownym czasie przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego planu gospodarczego (planu bilansu, rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji, planu zatrudnienia), który wskazuje planowane przychody, koszty oraz inwestycje, nie ograniczając się jednak do tych danych.

5. Zarząd może na podstawie upoważnienia udzielonego w trybie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie do dnia 30. kwietnia 2004 uchwalać podwyższenie kapitału zakładowego, łącznie o kwotę nie większą niż PLN 11.809.500,00, do wysokości łącznej nie większej niż PLN 27.555.500,00, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela kolejnych emisji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne, oferowanych dotychczasowym akcjonariuszom.

6. Warunkiem skuteczności uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w sposób opisany w ust. 5, jest zgoda Rady Nadzorczej na przeprowadzenie danej emisji, w tym cenę emisyjną akcji ustaloną przez Zarząd.

7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć lub ograniczyć prawa poboru określonych akcjonariuszy.

8. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej jak w ust. 5, 6 i 7, wymagają dla skuteczności formy notarialnej.

9. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zmian przez sąd rejestrowy, zaś ponadto do przedłożenia tego tekstu Radzie Nadzorczej na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 11

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12

Umowy z prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu, zawiera na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką i członkiem Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, w tym z 4 członków Rady Nadzorczej reprezentujących akcjonariuszy i 2 członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata,.

3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych Ustawą i niniejszym Statutem.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o członków innych niż wybierani przez pracowników spółki Walne Zgromadzenie w terminie miesiąca od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzupełni skład Rady w obowiązującym trybie, określonym w ust.3.

5. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorca w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybory uzupełniające zarządza Zarząd.

6. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % ogółu pracowników spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określony w ust.7.

7. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzenia wyborów uzupełniających, o których mowa w ust.5.

8. Wybory, o których mowa w ust.5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą, wybraną przez pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników.

9. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Rada Nadzorcza może odwołać w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

4. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez jego zastępcę, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia.

4. W wypadku określonym w ust.3 Przewodniczący lub jego zastępca na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym projekt uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie "głosuję za", "głosuję przeciw" albo "wstrzymuję się od głosu" i wyraźnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ciągu trzech dni od daty otrzymania.

5. Uchwała uznana jest za podjętą w dniu podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej.

6. Dla podjętych według powyższych zasad uchwał Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie uregulowania § 16 Statutu Spółki dotyczące niezbędnej większości głosów do podejmowania uchwał i obliczania większości głosów. Nie odesłanie podpisanej uchwały do Przewodniczącego w określonym terminie oznacza "głos przeciw".

7. Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w sposób podany w niniejszym paragrafie we wszystkich sprawach pozostających w jej kompetencjach. Nie dotyczy to spraw, co do których wymagane jest głosowanie tajne.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) zatwierdzenie regulaminu Zarządu spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa spółki,

2) zatwierdzanie planu gospodarczego,

3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,

4) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu lub całego Zarządu,

5) zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu prezesa Zarządu lub całego Zarządu,

6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,

8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

9) opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów na prokurentów Spółki,

10) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego,

11) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 700.000,00 PLN. Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 700.000,00 PLN. Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.

12) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

13) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

14) badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

15) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.13 i 14,

16) zgoda na tworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,

17) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w szczególności w sprawach:

a) zmian Statutu i umowy,

b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,

d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania i zbycia nieruchomości,

18) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży, z wyjątkiem:

a) zbywania akcji znajdujących się w obrocie publicznym,

b) zbywania akcji lub udziałów należących do Spółki w pakiecie, który nie przekracza 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

3. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez spółkę. W razie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.3.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub

akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt.2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 19 ust.5, zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, lub w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 22

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub inny reprezentant Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podział zysków lub pokrycie strat,

3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

4) zmiana Statutu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) sposób i warunki umorzenia akcji,

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9) emisja papierów wartościowych i obligacji, za wyjątkiem czeków i weksli,

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania

11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,

12) wyrażenie zgody na umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą części wpłaconego kapitału zakładowego,

13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

2) Kompetencje, wymienione w ust.1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 24

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku.

§ 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały

i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.

3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy

funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia bilansowego:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,

3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do badania Radzie Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust.1 oraz

sprawozdanie Rady Nadzorczej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po

upływie roku obrotowego.

§ 28

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,

2) dywidendę.

4. Datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Uchwały powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty

4. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkowo publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku "Rzeczpospolita".

5. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania Zgromadzenia powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęte w Spółce."