CIECH (CIE): Zwołanie NWZ na dzień 24 lipca 2006 roku - raport 44

Raport bieżący nr 44/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ciech SA w Warszawie. Numer KRS 0000011687. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do KRS: 25 maja 2001 r.

W dniu 13 czerwca 2006 roku Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie, działając na wniosek Akcjonariusza - Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołał na podstawie art. 400 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu

24 lipca 2006 r. o godz. 11.00

w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, w sali na I piętrze.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 14 lipca 2006 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50, piętro 2, pokój 213 i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod wyżej wymienionym adresem w dniach 19, 20, 21 lipca 2006 r., w godzinach od 9:00 do 15:00.

Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.

ZARZĄD

Ciech SA

Stefan Rojewski - Członek Zarządu