KLEBAINV (KIN): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku - raport 17
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 maja 2015 roku, otrzymał wniosek od akcjonariusza - Pana Andrzeja Stromskiego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku, następujących punktów: 1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Złożony przez akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, którego treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Emitent rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza. Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki w 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2014.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
15. Wolne Wnioski,
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd niniejszym przekazuje:
1) projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza,
2) formularze do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kleba Invest S.A.
3)wzór pełnomocnictwa
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.
Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Kleba - Prezes Zarzadu
Andrzej Stromski - Wiceprezes Zarządu
