FARM51 (F51): Nieważność uchwały Rady Nadzorczej - raport 29
Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 35/2014 (Powołanie nowego członka Zarządu) informuje, iż uchwała Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania p. Łukasza Rosińskiego do Zarządu Spółki nie została ważnie podjęta (głosy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej nie zostały oddane w sposób prawem przewidziany). Przedmiotową informację Spółka powzięła w związku z rejestracją zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
Zarząd Spółki informuje, iż od dnia podjęcia uchwały, tj. 27 listopada 2014 roku do dnia dzisiejszego, tj. 3 września 2015 roku p. Łukasz Rosiński jako Członek Zarządu nie złożył, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki, żadnego oświadczenia w imieniu Spółki.
Mając powyższe na uwadze a także fakt, iż zmiany Statutu Spółki uwzględniające m.in. zmianę liczby członków Zarządu do 4 osób, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 listopada 2014 roku nie zostały zarejestrowane w terminie zgodnym z przepisami prawa, Emitent niezwłocznie podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne mające na celu powołanie zgodnie z prawem p. Łukasza Rosińskiego do Zarządu Spółki, tj. w szczególności:
(1) niezwłocznie zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad umieszczona zostanie uchwała w sprawie zmiany Statutu Emitenta (w tym zmiana §18 Statutu - zmiana liczby członków Zarządu do 4 osób),
(2) w terminie określonym przepisami k.s.h. złożony zostanie wniosek do sądu rejestrowego w celu zgłoszenia zmian Statutu Spółki,
(3) podjęta zostanie przez Radę Nadzorczą Emitenta ważna uchwała w sprawie powołania p. Łukasza Rosińskiego do Zarządu Spółki (pod warunkiem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki).
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka - Prezes Zarządu
