WERTHHOLZ (WHH): Raport bieżący 9/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku - raport 9
Raport bieżący 9/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 lipca 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Zmiany w Radzie Nadzorczej związane z powołaniem członka Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 4 lipca 2016 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Gniadek - Członek Zarządu
Renata Białek - Członek Zarządu
