NANOTEL (NAN): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku. - raport 32

Raport EBI

Piątek, 1 lipca 2016 (11:00)

Spółka NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz dodatkowe informacje wymagane zgodnie z § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” dotyczące odbycia Walnego Zgromadzenia spółki publicznej.

W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 490.000 (czterysta dziewięćdziesięcioma tysiącami) głosów z 245.000 (dwustu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji) akcji.

Reklama

Odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 01/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Witolda Kudla.

W głosowaniu oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała nr 02/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 03/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 32.503.764,47 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 388.099,78 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia,

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy), zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wojnarowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu iż w zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz, który w związku z treścią uchwały nr 06/06/2016 nie powinien brać udziału w głosowaniu, zgromadzenie odstępuje od głosowania nad przedmiotową uchwałą.

Uchwała nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kubikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 08/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 09/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Krygiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jordan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Radomskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mikołajukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu po pkt. 64 dodaje następujące punkty:

„65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD: 46.14.Z);

66) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD: 46.52.Z).

67) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z).”

- za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,

- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Daniel Wojnarowicz - Prokurent