AEDES (AED): Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki AEDES SA w dniu 22.03.2017r. - raport 5

Zarząd AEDES S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 marca 2017 r. odstąpiło od rozpatrzenia trzech z punktów planowanego porządku obrad w zakresie odwołania dwóch członków rady nadzorczej oraz zmiany treści statutu Spółki poprzez zmianę adresu jej siedziby. Jednocześnie, do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie treści Statutu Spółki. Zmiana dotyczy §7, w którym dodano punkt 16 o następującym brzmieniu:

„W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia sie jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie przyjęło także tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarząd Emitenta informuje także, iż Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenia mu funkcji przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Dziewałtowskiego-Gintowt. Ponadto, skład Rady Nadzorczej Emitenta został uzupełniony poprzez powołanie Pana Mariusza Purgała na jej nowego członka. Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Emitenta, Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt oraz Pan Mariusz Purgał zostali powołani na 5-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 22 marca 2017 r. i zakończy w dn. 22 marca 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Targosz - Prezes Zarządu

Załączniki