ESPEBEPE (ESP): Data i porządek obrad NWZA - raport 71
Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. realizując obowiązek określony w przepisach Rozporządzenia, informuje iż w dniu 28
grudnia 2000 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki ESPEBEPE - Holding S.A.
Porządek obrad przedstawiamy w załączeniu:
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą ESPEBEPE - HOLDING SA w Szczecinie zawiadamia, iż na podstawie art. 12 Statutu
Spółki oraz art. 391 kodeksu handlowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 28.12.2000 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Storrady 1 w sali 120.
Porządek obrad obejmuje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
b) powołanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków,
c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
d) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej wobec złożonych rezygnacji.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy objęli akcje
imienne i którzy wpisani zostali do księgi akcyjnej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela serii A, B i C mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu,
jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed
jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia (oryginał) wydane na dowód złożenia akcji u
notariusza lub w krajowej instytucji kredytowej.
Stosownie do art. 396 ż2 kodeksu handlowego wobec zamierzonej zmiany Statutu Zarząd Spółki podaje aktualne
brzmienie i treść proponowanych zmian:
Dotychczasowa treść art. 8:
Art. 8.
1. Kapitał akcyjny wynosi 10.750.000,- (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i podzielony
jest na 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o nominalnej wartości 5,- (pięć) złotych każda.
2. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podwyższania kapitału akcyjnego oznaczając minimalną i maksymalną kwotę
podwyższenia, w ramach których kapitał może ulec podwyższeniu.
3. Wysokość kapitału akcyjnego podwyższonego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 8 ust. 2
jest skuteczna prawnie do kwoty efektywnie uzyskanej w drodze emisji akcji.
4. Kapitał akcyjny Spółki może być pokryty w gotówce bądź aportem.
5. Dopuszcza się możliwość umorzenia akcji stosownie do postanowień kodeksu handlowego.
6. Dopuszcza się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
jednocześnie postanowi, że podwyższenie kapitału akcyjnego w formie emisji nowych akcji przeznaczonych dla
realizacji zobowiązań określonych w obligacjach zostanie dokonane z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa
poboru akcji z tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Proponowana treść art. 8
Art. 8.
1. Kapitał akcyjny wynosi 10.750.000,- (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i podzielony
jest na 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o nominalnej wartości 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt)
złotych każda.
2. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podwyższania kapitału akcyjnego oznaczając minimalną i maksymalną kwotę
podwyższenia, w ramach których kapitał może ulec podwyższeniu.
3. Wysokość kapitału akcyjnego podwyższonego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 8 ust. 2
jest skuteczna prawnie do kwoty efektywnie uzyskanej w drodze emisji akcji.
4. Kapitał akcyjny Spółki może być pokryty w gotówce bądź aportem.
5. Dopuszcza się możliwość umorzenia akcji stosownie do postanowień kodeksu handlowego.
6. Dopuszcza się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
jednocześnie postanowi, że podwyższenie kapitału akcyjnego w formie emisji nowych akcji przeznaczonych dla
realizacji zobowiązań określonych w obligacjach zostanie dokonane z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa
poboru akcji z tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.