ALTUSTFI (ALI): Informacja o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołaniu składów Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ryzyka. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Piotra Osieckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach obecnej, trwającej od dnia 11 czerwca 2018 r. kadencji Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Kamińskiemu, natomiast funkcję Sekretarza Pani Sylwii Zarzyckiej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku z wyborem w dniu 11 czerwca 2018 r. Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała składy Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ryzyka w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Do składu Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Spółki powołała następujące osoby:

1) Pana Dariusza Daniluka - Przewodniczącego Komitetu Audytu,

2) Pana Łukasza Adamczyka - Członka Komitetu Audytu,

3) Pana Piotra Kamińskiego - Członka Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, iż Komitet Audytu Spółki spełnia kryteria określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

Do składu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rada Nadzorcza Spółki powołała następujące osoby:

1) Pana Łukasza Adamczyka - Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń,

2) Panią Sylwię Zarzycką - Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń,

3) Pana Michała Kowalczewskiego - Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Do składy Komitetu ds. Ryzyka Rada Nadzorcza Spółki powołała następujące osoby:

1) Pana Łukasza Adamczyka - Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka,

2) Pana Piotra Osieckiego - Członka Komitetu ds. Ryzyka,

3) Pana Piotra Kamińskiego - Członka Komitetu ds. Ryzyka.

Kadencje poszczególnych Komitetów są wspólne i pokrywają się z kadencją Rady Nadzorczej Spółki, która zgodnie z art. 13 ust. 4 Statutu Spółki, trwa 2 lata.