POLNORD (PND): Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o powzięciu informacji o zwołaniu przez nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Krawczyka posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ("RN") na dzień 05.02.2019 r. na godz. 12.00, w siedzibie Spółki, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym podjęcie m.in. uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, w tym także uchwały w sprawie określenia harmonogramu oraz szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na Członków Zarządu.

Podstawą prawną zwołania posiedzenia jest § 5 ust 2 Regulaminu Członków Rady Nadzorczej Spółki, który stanowi: "Posiedzenia Rady zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego – posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego Członka Rady najstarszy Członek Rady Nadzorczej”.

Pełna treść wniosku stanowi załącznik do raportu.

Ze względu na zakres spraw podejmowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu celem przedstawienia opinii publicznej pełnego zakresu informacji o aktualnej sytuacji Spółki.

Załączniki