ELEMENTAL (EMT): Informacja o złożeniu oferty - raport 10

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako "Emitent" lub "Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2018 z dnia 19 marca 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2019 roku Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj. Elemental Capital SARL z siedzibą w Luksemburgu, złożyła ofertę na zakup do 100% udziałów NEF Battery Holding SARL obecnemu udziałowcowi tej spółki (dalej jako "Oferta”).

NEF Battery Holding SARL jest akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały SA z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej jako "OBL”) posiadającym 10.082.388 akcji spółki OBL, stanowiących 60,55% kapitału zakładowego tej spółki.

Złożenie Oferty stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji.

Dojście transakcji do skutku zostało uzależnione od przebiegu i wyniku negocjacji warunków potencjalnej transakcji oraz spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Złożenie przedmiotowej Oferty zostało poprzedzone podjęciem w dniu dzisiejszym przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie jej złożenia oraz uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta podjęta w dniu dzisiejszym, obejmuje zgodę na pośrednie lub bezpośrednie nabycie akcji OBL na najkorzystniejszych możliwych warunkach, których wynegocjowanie Rada Nadzorcza powierzyła Zarządowi Spółki, oraz umożliwia zapłatę części ceny zakupu poprzez zamianę lub sprzedaż akcji Emitenta nabytych przez jego spółkę zależną w ramach planowanego nabycia akcji własnych (buy-back), pod warunkiem jego skutecznego przeprowadzenia.

Spółka będzie informowała o wyniku negocjacji, w kolejnych raportach bieżących.