B3SYSTEM (B3S): Informacja Zarządu B3SYSTEM S.A. dotycząca stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" - raport 2

Raport bieżący nr 2/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd B3SYSTEM S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" informuje, iż B3SYSTEM S.A nie stosuje następujących zasad:

Zasada II 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (...)

Zasada ta nie jest aktualnie stosowana, Emitent oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady w części II pkt 1 do końca 2008 roku.

Zasada III 6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (...)

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Znaczni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie.

Zasada III 7

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu, aby zmniejszyć ryzyko niestosowania zasady zadania komitetu w spółce będzie pełnić Rada Nadzorcza składająca się z sześciu członków. W Radzie Nadzorczej Emitenta są członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Zasada III 8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin określający tryb jej postępowania a jego treść jest dostępna na stronie internetowej Emitenta. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komisje Emitent dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Emitent oświadcza, iż aktualnie podejmowane są czynności konieczne dla dostosowania wewnętrznych aktów prawnych Spółki do zasad ładu korporacyjnego wynikających z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Podstawa prawna:

Regulamin GPW §29 pkt.3
Władysław Sędzielski - Wiceprezes Zarządu