BIOERG (BER): Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: "ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Bioerg Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią…………….. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem……….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Bioerg Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią…………….. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem……….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (11) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał.

.

Załączniki