MED (MEDICA PRO FAMILIA): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2016 r. wraz z załącznikami - raport 12
Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 5 maja 2016 roku, na godzinę 10.00 w budynku NEUCA S.A. w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
b) w sprawie: zmiany Statutu Spółki
c) w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
d) w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7) wolne wnioski;
8) zamknięcie walnego zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Józefacki - Prezes Zarządu
Tomasz Dąbrowski - Wiceprezes Zarządu
