CUBEITG (CTG): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 31 lipca 2017 roku wraz z projektami uchwał - raport 38

Raport bieżący nr 38/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 31 lipca 2017 roku na godzinę 11:00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy ul. Siennej 39.

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej;

b) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej;

c) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji;

d) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

e) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał.

Załączniki