ELZAB (ELZ): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki "ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej ELZAB w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

ELZAB za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

(i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu

(ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia

wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016 oraz

(iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

ELZAB w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok

obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB

oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2016 roku.

12. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki