INSTALKRK (INK): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A. - raport 18
Raport bieżący nr 18/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 5 sierpnia 2017 roku
I.
Uchwała nr 1/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [-----------------].
II.
Uchwała nr 2/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Wyborczej;
6. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w związku ze śmiercią;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
III.
Uchwała nr 3/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----------------].
IV.
Uchwała nr 4/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [-----------------].
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-07-06 | Rafał Rajtar | Członek Zarządu | |||
2017-07-06 | Rafał Markiewicz | Członek Zarządu | |||