MANGATA (MGT): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A., zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2016 R.

Ad. 2 Porządku obrad

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią …………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 Porządku obrad

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: …………….

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

7. Wolne wnioski.

8. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu ZETKAMA S.A.

§ 1. [Uchwalenie zmian Statutu ZETKAMA S.A.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej.”;

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”;

4) w §4 po ust. 1, dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

"2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.”;

5) zmienia się numerację dotychczasowego § 111 na § 12;

6) zmienia się numerację dotychczasowego § 12 na § 13;

7) zmienia się numerację dotychczasowego § 13 na § 14;

8) dotychczasowy § 13 (nowy § 14 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 7 powyżej) ust. 2 lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;”;

9) zmienia się numerację dotychczasowego § 131 na § 15;

10) zmienia się numerację dotychczasowego § 14 na § 16;

11) dotychczasowy § 14 (nowy § 16 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 10 powyżej) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”;

12) zmienia się numerację dotychczasowego § 15 na § 17;

13) dotychczasowy § 15 (nowy § 17 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 12 powyżej) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.”;

14) zmienia się numerację dotychczasowego § 16 na § 18;

15) zmienia się numerację dotychczasowego § 17 na § 19;

16) zmienia się numerację dotychczasowego § 18 na § 20;

17) zmienia się numerację dotychczasowego § 19 na § 21;

18) zmienia się numerację dotychczasowego § 20 na § 22;

19) zmienia się numerację dotychczasowego § 21 na § 23;

20) zmienia się numerację dotychczasowego § 22 na § 24;

21) zmienia się numerację dotychczasowego § 23 na § 25;

22) zmienia się numerację dotychczasowego § 24 na § 26.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.