MIROMARK (MIROMARK): Uchwały NWZA - raport 6
Stosownie do Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych, MIRO - MARK S.A. w Likwidacji informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2004 r.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 15 pkt 3a Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności MIRO - MARK S.A. z siedzibą w Kaliszu za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 15 pkt 3a Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MIRO - MARK S.A. z siedzibą w Kaliszu za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, na które składa się :
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.025.170,20 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 1.907.458,42 zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę (-) 1,617,40 zł,
4. informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 15 pkt 3a Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki MIRO - MARK S.A. z siedzibą w Kaliszu :
Ś Markowi Zielińskiemu - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Ś Edycie Mikietyn - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Ś Wiesławie Pięknej - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Ś Józefowi Wolfowi - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Ś Beacie Wuczkowskiej - za okres od 01.01.2003 r. do 14.05.2003 r.
Ś Adamowi Zaorskiemu - za okres od 01.01.2003 r. do 14.05.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 15 pkt 3a Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku następującym członkom Zarządu Spółki MIRO - MARK S.A. z siedzibą w Kaliszu :
Ś Mirosławowi Opłockiemu - za okres od 01.01.2003 r. do 04,04.2003 r.
Ś Mariuszowi Gramali - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : pokrycia straty za 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 15 pkt 3 lit. b Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Stratę za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku w kwocie (-) 1.907.458,42 zł pokryć z kapitałów własnych Spółki, co będzie skutkować dalszym ich zmniejszeniem.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : powołania Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 Ksh oraz § 15 pkt 3 lit. c Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Powołuje się Radę Nadzorczą V kadencji MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu w składzie :
1. Marek Zieliński
2. Józef Wolf
3. Wiesława Piękna
4. Anna Binek
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 467 § 1 uchwala co następuje :
§ 1
Zatwierdza się bilans otwarcia likwidacji Spółki MIRO - MARK S.A. w Likwidacji z siedzibą w Kaliszu, na który składa się :
1. bilans sporządzony zgodnie z art. 467 § 3 Ksh na dzień 30 kwietnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.707.358,98 (słownie : dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 98/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 29 kwietnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 241.490,93 (słownie : dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 93/100) złotych,
3. informacji dodatkowej.
§ 2
Upoważnia się Likwidatora Spółki do dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym prowadzeniem likwidacji Spółki, w tym :
1. likwidacji zapasów o wartości 991.421,72 (słownie : dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 72/100) złotych.
2. likwidacji wyceny i dokumentacji technicznej wykonanej w 1998 roku o wartości 17.269,16 (słownie : siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100) złotych.
3. dokonania możliwych do kompensaty należności ze zobowiązaniami,
4. ustalenia i spisania w koszty należności nieściągalnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRO - MARK S.A. w Likwidacji w Kaliszu
w sprawie : zbycia nieruchomości Spółki podczas jej likwidacji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 468 § 1 Ksh oraz § 15 pkt 3 lit. e Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
1. Grunty i nieruchomości Spółki należy zbywać w drodze publicznej licytacji lub przetargu ofert.
2. Urządzenia techniczne i wyposażenie należy zbywać w drodze przetargów ofert.
3. W przypadku bezskuteczności działań, o których mowa w pkt 1 i 2, z wolnej ręki.
§ 2
Upoważnia się Likwidatora Spółki do zbywania majątku Spółki w trybie, o którym mowa w § 1 pkt 2, po cenach maksymalnych do uzyskania, nie niższych jednak jak :
1. 50 % wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień otwarcia likwidacji w przypadku majątku trwałego,
2. 30 % wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień otwarcia likwidacji w przypadku urządzeń technicznych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.