EKODROB (EKD): Propozycje uchwał ZWZA - raport 38
Zwołane na 27 listopada tego roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Ekodrobu SA ma zdecydować o dalszym istnieniu spółki - poinformował Ekodrob w piątkowym komunikacie.
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB SA przedkładają propozycje
uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w
dniu 27 listopada 2001 roku:
1. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. wybrało na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana
..................................................................
2. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. dokonało wyboru Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
4. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na
podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia
kontynuować działalność Spółki.
5. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie § 16 pkt.6 Statutu Spółki
postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej :
1.
6. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie § 16 pkt.6 Statutu Spółki
postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:
1.
7. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie § 16 pkt.4 Statutu Spółki
postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:
- dotychczasowa treść par. 6 statutu:
Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie na rachunek własny,
na zlecenie lub w komisie działalności wytwórczej, handlowej,
inwestycyjnej i usługowej w następującym zakresie :
1) uprawy rolne, ogrodnictwo - 01.1 EKD
2) chów i hodowla zwierząt - 01.2 EKD
3) uprawy rolne, połączone z chowem zwierząt (działalność
mieszana) - 01.3 EKD
4) produkcja, przetwórstwo i konserwacja mięsa i produktów
mięsnych - 15.1 EKD
5) produkcja gotowych pasz dla zwierząt - 15.7 EKD
6) wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody - 40.3 EKD
7) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu - 51.3 EKD
8) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt - 51.2 EKD
9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach - 52.2 EKD
10) handel detaliczny poza siecią sklepową - 52.6 EKD
11) transport lądowy i przewóz towarów - 60.2 EKD
12) wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych - 70.2 EKD
13) wynajem maszyn i urządzeń - 71.3 EKD
14) przetwarzanie danych - 72.3 EKD
15) rachunkowość i księgowość, badania rynku i opinii publicznej -
74.1 EKD.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
2) chów i hodowla zwierząt
3) uprawy rolne, połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
4) produkcja , przetwórstwo i konserwacja mięsa i produktów mięsnych
5) produkcja gotowych pasz dla zwierząt
6) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
7) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
8) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach
10) handel detaliczny poza siecią sklepową
11) transport lądowy pozostały
12) wynajem nieruchomości na własny rachunek
13) wynajem samochodów osobowych
14) wynajem pozostałych środków transportu
15) wynajem maszyn i urządzeń
16) przetwarzanie danych
17) działalność rachunkowo-księgowa
18) badanie rynku i opinii publicznej
2. Dotychczasowa treść par.16 pkt.9 statutu: Zbycie i
wydzierżawienie nieruchomości lub przedsiębiorstwa Spółki
otrzymuje brzmienie: Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa
Spółki
3. Do par.21 pkt.2 dodaje się podpunkt j o treści Zbycie i
wydzierżawienie nieruchomości Spółki, za wyjątkiem zbycia
nieruchomości fabrycznych
4. Dotychczasowa treść par.27 pkt.1 statutu: Spółka tworzy kapitał
zapasowy zgodnie z art.427 Kodeksu Handlowego i kapitał rezerwowy
otrzymuje brzmienie Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art.
396 Kodeksu spółek handlowych i kapitał rezerwowy.
8. PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu Spółki i do wprowadzenia innych zmian
o charakterze redakcyjnym
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie art.430 § 5 Kodeksu Spółek
Handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i do wprowadzenia
innych zmian o charakterze redakcyjnym.