WAWEL (WWL): Termin WZA wraz z porządkiem obrad - raport 16

Zarząd ZPC "Wawel" S.A. działając na podstawie art. 390, 393 k.h. oraz § 12 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2000 r. na godzinę 9.00, które odbędzie się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 1 i 2).

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej (uchwała nr 3 i 4).

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.

- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 1999 r.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. (uchwała nr 5).

8. Podjęcie uchwały o pokryciu strat (uchwała nr 6).

9. Podjęcie uchwały o przekwalifikowaniu funduszu załogi na kapitał zapasowy (uchwała nr 7).

10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków:

a) Zarządowi

b) Radzie Nadzorczej (uchwała nr 8 i 9).

11. Raport Zarządu ZPC "Wawel" S.A. o bieżącej działalności Spółki wraz z dyskusją akcjonariuszy w tym zakresie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór Rady Nadzorczej (uchwała nr 10).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki (uchwała nr 11).

14. Zamknięcie obrad.