NOVAVISGR (NVG): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA - uzupełnienie - raport 44
Raport bieżący nr 44/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 grudnia 2016 roku uzupełnione o brakującą uchwałę nr 4 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Ewarysta Zagajewskiego. Uchwała nie została załączona w wyniku błędu technicznego.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA”)
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym
808.793 głosów "za”,
0 głosów "przeciw” oraz
0 głosów "wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA”)
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym
808.793 głosów "za”,
0 głosów "przeciw” oraz
0 głosów "wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA”)
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§1
1. Paragraf 2 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:
§ 2
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto za jego uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu rady nadzorczej.”
2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 3 z dnia 3 listopada 2015 r. pozostają bez zmian.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do posiedzeń rady nadzorczej Rubicon Partners odbytych po jej wejściu w życie.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym
808.793 głosów "za”,
0 głosów "przeciw” oraz
0 głosów "wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA”)
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
§1
Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ewarysta Zagajewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym
808.793 głosów "za”,
0 głosów "przeciw” oraz
0 głosów "wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-12-27 | Grzegorz Golec Piotr Karmelita | Członek Zarządu Członek Zarządu | |||