ELEMENTAL (EMT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadenie Elemental Holding S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku - raport 16
Raport bieżący nr 16/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Rafał Szalc.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.
*
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ------------------------
§ 1
Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 11 czerwca 2015 r. przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:---------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,---------------------------------------------------------------
b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,------------------------------
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawie:------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,----------------------------------
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,-----------------------------------------------
d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,-----------------------------------------------------------------------------------
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,------------------------------
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,------------------------------
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,----
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,----------------------------------------------------------------------------
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.----------------------------------------------
8. Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. ---------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:--------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku. ---------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmujące:------------------------------
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 384.979 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysiące złotych),-------------------------------------------------------------------------------------
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1.798 tys. zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),--------------------------
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 8.849 tys. zł (osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),---------------------------------------
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.803 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),----------------------------------------------------------------------------
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 879 tys. zł osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:--------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 1.798 tys. zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2015 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku. ------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmujące:-----------------------------------------------
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 581 525 tys. zł (pięćset osiemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),---------------------------------------------------
2. skonsolidowane sprawozdanie całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 49 656 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 45 549 tys. zł – czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 49 069 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 44 962 tys. zł – czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 277 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------------------------
4. skonsolidowanie sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 5 424 tys. zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),-------------------------------------
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:---------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: --------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: --------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:---------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3)Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:---------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54,46% (pięćdziesiąt cztery całe i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście).------------------------------------------------
Uchwała została podjęta większością: 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.------------------------------------
*
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:---------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 92 834 214 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) akcji, co stanowi 54
