AWBUD (AWB): Zawarcie umowy inwestycyjnej związanej z możliwym pośrednim nabyciem akcji Emitenta - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że Emitent został powiadomiony przez Pana Michała Wuczyńskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, iż w dniu 31 stycznia 2017 roku pomiędzy ABADON REAL ESTATE S.A. w Bielsku – Białej ("ABADON REAL ESTATE”) a Panem Andrzejem Wuczyńskim, Panem Tomaszem Wuczyńskim, Panem Michałem Wuczyńskim, Panią Małgorzatą Wuczyńską ("Wspólnicy” ) oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce ("Petrofox”) została zawarta umowa inwestycyjna regulująca zasady współpracy stron tej umowy, której przedmiotem jest między innymi (i) planowane nabycie przez ABADON REAL ESTATE 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrofox, a tym samym w związku z planowanym pośrednim nabyciem przez ABADON REAL ESTATE akcji Emitenta oraz możliwym przejęciem przez ABADON REAL ESTATE pośredniej kontroli nad Emitentem i podmiotami powiązanymi z Emitentem oraz (ii) planowane nabycie przez Wspólników akcji Emitenta w ramach konwersji części zobowiązań pożyczkowych Petrofox wobec Wspólników na akcje Emitenta ("Umowa Inwestycyjna”).

W wyniku zawarcia Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem spełnienia się poniższych dwóch warunków zawieszających, Wspólnicy zobowiązali się sprzedać na rzecz ABADON REAL ESTATE, a ABADON REAL ESTATE zobowiązał się kupić 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrofox. Do warunków zawieszających zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Petrofox należą: (i) przeniesienie przez Petrofox na Wspólników Pana Michała Wuczyńskiego i Pana Andrzeja Wuczyńskiego części akcji Emitenta posiadanych przez Petrofox, (ii) uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez ABADON REAL ESTATE bezpośredniej kontroli nad Petrofox oraz pośredniej kontroli nad Emitentem, w szczególności bez uwarunkowania zgody spełnieniem określonych warunków.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, w razie dokonania wyżej opisanej transakcji, Pan Michał Wuczyński i Pan Andrzej Wuczyński będą posiadali pakiet łącznie 15% akcji Emitenta w wyniku ich nabycia od Petrofox, kontrola nad zarządzaniem Emitentem pozostanie w gestii Pana Michała Wuczyńskiego i Pana Andrzeja Wuczyńskiego, Pan Michał Wuczyński pozostanie Prezesem Zarządu Emitenta a Pan Andrzej Wuczyński będzie nadal pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z Umowa Inwestycyjną, struktura organizacyjna Emitenta pozostanie bez zmian, Emitent ma kontynuować dotychczasowe kierunki działalności budowlanej oraz specjalizacji kubaturowej, przemysłowej i ekologicznej z uwzględnieniem planu dynamicznego rozwoju działalności w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Powyższa informacja jako pośrednio dotycząca Emitenta została uznana za informację poufną jako mogąca mieć wpływ na cenę akcji Emitenta.