CREEPYJAR (CRJ): Zmiana Statutu Creepy Jar S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 2 sierpnia 2018 r. - raport 4
Zarząd Creepy Jar S.A. (Emitent) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 sierpnia 2018 r. dokonało zmiany w Statucie Spółki:
Przedmiotowa zmiana dotyczyła wykreślenia § 20 ust. 2 oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
㤠20
Funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie oraz w Krakowie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody wszystkich akcjonariuszy w tym zakresie. Walne Zgromadzenie może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.
2. Powoływanie Walnego Zgromadzenia - zwołanie musi nastąpić listami poleconymi, ze wskazaniem porządku obrad i projektów uchwał.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:
a) Zarząd z własnej inicjatywy;
b) Rada Nadzorcza w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
c) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o ile jest akcjonariuszem Spółki; lub
d) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o ile jest akcjonariuszem Spółki.
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki.
5. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ust. 7 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 80% głosów w przypadkach:
a) zmiany Statutu;
b) udzielenia zgody, o której mowa w § 8 ust. 7 powyżej;
c) przymusowego umorzenia akcji;
d) udzielenie zgody, o której mowa w § 21lit. f poniżej;
e) udzielenie zgody, o której mowa w § 21lit. i poniżej;
f) udzielenie zgody, o której mowa w § 21lit. k poniżej;
g) połączenie, podział albo przekształcenie Spółki; oraz
h) rozwiązanie Spółki.
8. Zniesienie lub ograniczenie uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem.
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.”
Nowe brzmienie:
㤠20
Funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie oraz w Krakowie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody wszystkich akcjonariuszy w tym zakresie. Walne Zgromadzenie może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.
2. (wykreślony).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:
a) Zarząd z własnej inicjatywy;
b) Rada Nadzorcza w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
c) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o ile jest akcjonariuszem Spółki; lub
d) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o ile jest akcjonariuszem Spółki.
4. (wykreślony).
5. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ust. 7 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 80% głosów w przypadkach:
a) zmiany Statutu;
b) udzielenia zgody, o której mowa w § 8 ust. 7 powyżej;
c) przymusowego umorzenia akcji;
d) udzielenie zgody, o której mowa w § 21lit. f poniżej;
e) udzielenie zgody, o której mowa w § 21lit. i poniżej;
f) udzielenie zgody, o której mowa w § 21lit. k poniżej;
g) połączenie, podział albo przekształcenie Spółki; oraz
h) rozwiązanie Spółki.
8. Zniesienie lub ograniczenie uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem.
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.”
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło tekst jednolity Statutu, który znajduje się w załączeniu.
Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu
Tomasz Soból - Członek Zarządu
