LUXMEDTRI (LXT): Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta - raport 8

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk ("Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta obradująca w dniu w dniu 29 marca 2018 r. w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 1, na mocy której odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu pana Romana Walasińskiego. Na podstawie uchwały nr 2 podjętej na posiedzeniu w dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Panią Monikę Dałek na stanowisko Prezesa Zarządu.

Poniżej Emitent zamieszcza opis doświadczenia zawodowego i wykształcenia Pani Monika Dałek.

Pani Monika Dałek doświadczenie zdobywała: (i) w latach 2003 – 2005: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zajmując stanowisko: Sales Manager/Sales Director, (ii) od 2006 r.: w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Kesada Monika Dałek współpracując m.in. z LUX MED jako trener, (iii) w latach 2008 – 2016: LUX MED zajmując stanowisko Dyrektora Placówki Medycznej, (iv) w latach 2011 – 2017: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, zajmując stanowisko: nauczyciel akademicki – system opieki zdrowotnej, (v) w latach 2015 – 2016: LUX MED zajmując stanowisko Dyrektora Regionu Trójmiasto i Elbląg, (vi) od 2016 r.: LUX MED sp. z o.o., zajmując stanowisko Dyrektora Makroregionu Północ, (vii) od 2016 r.: BUPA Global jako uczestnik L@B Project & Field Challenge for Emerging Talents.

Pani Monika Dałek posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończyła Skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra. W 1998 r. ukończyła ponadto studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim (Specjalista ds. marketingu i handlu zagranicznego, Ekonomia Marketing i Handel Zagraniczny). W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej (Specjalista Human Resources, Zarządzanie). Natomiast w 2016 roku uzyskała tytuł Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Pani Monika Dałek w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. Pani Monika Dałek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Monika Dałek nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pani Monika Dałek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pani Monika Dałek wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta tj. pełni funkcję Dyrektora Makroregionu Północ w spółce LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pani Monika Dałek w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pani Monika Dałek została powołana do Zarządu na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pani Moniki Dałek to 29 marca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2018 r., o którym mowa powyżej:

1) otrzymał od Pana Michała Mazurkiewicza oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Michała Mazurkiewicza nie zawiera przyczyn rezygnacji;

2) otrzymał od Pana Andrzeja Olika oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Andrzeja Olika nie zawiera przyczyn rezygnacji;

3) otrzymał od Pana Jakuba Walasińskiego oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Jakuba Walasińskiego nie zawiera przyczyn rezygnacji;

4) otrzymał od Pana Rafał Litwica oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Rafała Litwica nie zawiera przyczyn rezygnacji;

5) otrzymał od Pana Zbigniewa Grucy oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Zbigniewa Grucy nie zawiera przyczyn rezygnacji.

Osoby reprezentujące spółkę:
Monika Dałek - Prezes Zarządu