WITTCHEN (WTN): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta - raport 7
Raport bieżący nr 7/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wittchen S.A. ("Emitent”, "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 marca 2018 r., o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Okołotowicz, przy al. Solidarności 75 lok. 36, 00-090 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków.
9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
3. Plan połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-02-06 | Jędrzej Wittchen | Prezes Zarządu | |||