HYPERION (HYP): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 lutego 2017 roku. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 36 518 611,00 zł, opłaconego w całości ("Spółka” lub "Hyperion”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lutego 2017 roku, godz. godz. 10:00 , które odbędzie się w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 3.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji własnych na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu :

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

2. Projekty uchwał.

3. Wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Załączniki